证券代码：603876        证券简称：鼎胜新材         公告编号：2022-084

债券代码：113534        债券简称：鼎胜转债



             江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
 关于补选公司五届董事会提名委员会、战略委员会
                    委员及主任委员的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    公司于 2022 年 7 月 15 日以现场结合通讯方式召开了公司第五届董事会第
二十四次会议,根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议审
议通过了《关于补选公司第五届董事会提名委员会、战略委员会委员及主任委员
的议案》。
    鉴于原董事周贤海先生、李香女士因个人原因申请辞去公司第五届董事会非
独立董事；同时，周贤海先生辞去董事长兼董事会战略委员会主任委员、董事会

提名委员会委员等职务。公司于 2022 年 7 月 12 日召开 2022 年第三次临时股东
大会，同意补选樊玉庆先生、段云芳女士为公司第五届董事会非独立董事。
    为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，补选樊玉庆先生为公司董事
会战略委员会委员，同时王诚先生担任战略委员会主任委员；补选段云芳女士为
董事会提名委员会委员。任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满
之日止。
    本次补选完成后，公司第五届董事会战略和提名委员会组成情况如下：
    （1）提名委员会：王建明、段云芳、宗永进、岳修峰、徐文学；主任委员：

王建明
    （2）战略委员会：王诚、陈魏新、樊玉庆、王建明、徐文学；主任委员：
王诚
特此公告。


             江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

                          董事会
                      2022 年 7 月 16 日