证券代码：603876        证券简称：鼎胜新材         公告编号：2022-113
债券代码：113534        债券简称：鼎胜转债



            江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
         第五届董事会第二十六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    2022 年 8 月 22 日，江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）
第五届董事会第二十六次会议以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通知
已于 2021 年 8 月 12 日以电子邮件等方式向全体董事发出，8 月 19 日以电子邮
件等发出增加临时议案。公司近日开设募集资金监管专户并于 2022 年 8 月 16
日将“年产 6 万吨铝合金车身板产业化建设项目”剩余募集资金 526,942,422.19
元汇入上述资金监管专户，公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。经
董事长提议，全体董事同意后可免予执行提前通知的期限。本次会议由董事长王
诚先生主持，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和高级管理人员
列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及有
关法律法规的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会全体董事认真审议并表决，通过如下议案：

    1、《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》
    根据国家相关法律法规等文件对公司半年度报告及其摘要披露的要求及公
司实际情况，公司起草了《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2022 年半年度报
告》及《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。
    具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和
上海证券交易所（www.sse.com.cn）刊登的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
2022 年半年度报告》。
    表决结果：同意 9 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票，弃权 0 票。
    2、《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
    《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》已根据国家法律法规等文件对募集资金存放和使用的披露的要求
及公司实际情况起草完毕。
    具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和
上海证券交易所（www.sse.com.cn）刊登的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意 9 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票，弃权 0 票。
    3、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    为了满足公司日常经营发展需要，同时为提高募集资金的使用效率，在保证
募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公
司生产经营需求及财务情况，公司决定使用不超过 50,000.00 万元的闲置募集资
金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还
至募集资金专户。
    具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和
上海证券交易所（www.sse.com.cn）刊登的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
    表决结果：同意 9 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。
                                          江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2022 年 8 月 23 日