证券代码：603876        证券简称：鼎胜新材         公告编号：2022-114
债券代码：113534        债券简称：鼎胜转债



            江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
           第五届监事会第十八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况

    江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 22 日
在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开第五届监事会第十八次会议。会议通
知于 2022 年 8 月 12 日以电子邮件等方式发出，8 月 19 日以电子邮件等发出增
加临时议案。公司近日开设募集资金监管专户并于 2022 年 8 月 16 日将“年产 6
万吨铝合金车身板产业化建设项目”剩余募集资金 526,942,422.19 元汇入上述资
金监管专户，公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。经监事会主席提
议，全体监事同意后可免予执行提前通知的期限。会议应出席监事 3 人，实际出
席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏鼎
胜新能源材料股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会全体监事认真审议并表决，通过如下议案：

    1、《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》
    监事会认为：董事会编制和审核公司2022年半年度报告及其摘要的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和
上海证券交易所（www.sse.com.cn）刊登的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
2022 年半年度报告》。
    表决结果：同意 3 票，占全体监事人数的 100%；反对 0 票，弃权 0 票。
    2、《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
    监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资
金管理办法》等有关规则和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际
使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为；不存在改变或变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情况；不存在变更募集资金投资项目及用途的情况。
募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触。
    具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和
上海证券交易所（www.sse.com.cn）刊登的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意 3 票，占全体监事人数的 100%；反对 0 票，弃权 0 票。
    3、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    为了满足公司日常经营发展需要，同时为提高募集资金的使用效率，在保证
募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公
司生产经营需求及财务情况，公司决定使用不超过 50,000.00 万元的闲置募集资
金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还
至募集资金专户。
    具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和
上海证券交易所（www.sse.com.cn）刊登的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
    表决结果：同意 3 票，占全体监事人数的 100%；反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。
                                          江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2022 年 8 月 23 日