证券代码：603876        证券简称：鼎胜新材     公告编号：2022-119
债券代码：113534        债券简称：鼎胜转债



            江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
            关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
       担保人名称：江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）
       被担保人名称：公司全资子公司杭州鼎胜进出口有限公司（以下简称
       “鼎胜进出口”）、公司全资子公司杭州鼎福铝业有限公司（以下简称
       “鼎福铝业”）
       本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为鼎胜进出口担
       保的金额为500.00万元，截止目前公司及子公司为鼎胜进出口实际提供
       的担保余额为人民币5,366.56万元；本次公司为鼎福铝业担保的金额为
       5，000.00万元，公司及子公司为鼎福铝业实际提供的担保余额为人民币
       13,500.00万元。
       本次担保是否有反担保：无
       对外担保逾期的累计数量：无


    一、担保情况概述
    （一）担保基本情况简介
    1、为满足鼎胜进出口日常经营需要，需向中国工商银行股份有限公司杭州
分行（以下简称“工商银行”）申请流动资金贷款等，公司为鼎胜进出口提供金
额为人民币 500.00 万元的最高额连带责任保证。
   2、为满足鼎福铝业日常生产经营需要，需向广发银行股份有限公司杭州清泰

支行（以下简称“广发银行”）申请商业汇票贴现等，公司以 5,000.00 万元定
期存单做质押为鼎福铝业提供担保。

    （二）担保事项履行的内部决策程序
    经2022年4月28日召开的第五届董事会第二十次会议和2022年5月27日召开
的2021年年度股东大会审议通过《关于对公司2022年度对外担保授权的议案》，
本次担保在年度股东大会授权额度范围内，由公司董事长对该担保事项进行签批
及签署相关担保文件。具体内容详见公司于2022年4月29日刊登于指定信息披露
媒体的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于对公司2022年度对外担保授权的
公告》（公告编号：2022-048）。
    二、被担保人基本情况
    （一）鼎胜进出口
    公司名称：杭州鼎胜进出口有限公司
    成立日期：2006年05月25日
    注册资本：17,120.00万元人民币
    法定代表人：周贤海
    住所：浙江省杭州市余杭区瓶窑镇瓶窑村
    经营范围：一般项目：金属材料销售；机械设备销售；医用口罩批发，第二
类医疗器械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动，具体经营项目以审批结果为准）。
    主要财务数据：截止2021年12月31日，鼎胜进出口总资产为87,768.91万元，
净资产17,569.25万元，总负债70,199.66万元；2021年营业收入为304,571.55万
元，净利润-135.21万元。以上数据已经审计。
    被担保人与公司的关系：公司全资子公司。
    （二）鼎福铝业
    公司名称：杭州鼎福铝业有限公司
    成立日期：2006年12月28日
    注册资本：8,350.00万元人民币
    法定代表人：周贤海
    住所：浙江省杭州市余杭区瓶窑镇瓶窑村
    经营范围：生产、研发：新能源汽车动力电池用基材，宽幅薄型铝箔；销售：
本公司生产的产品。货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政
法规限制的项目在取得许可后方可经营）。（涉及国家规定实施准入特别管理措
施的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    主要财务数据：截止2021年12月31日，鼎福铝业总资产为69,191.99万元，
净资产27,210.08万元，总负债41,981.91万元；2021年营业收入为339,773.49万
元，净利润5,049.59万元。以上数据已经审计。
    被担保人与公司的关系：公司全资子公司。
    三、担保协议的主要内容
    （一）公司为鼎胜进出口担保事项
    1、担保方式：连带责任保证
    2、担保金额：最高担保额人民币500.00万元
    3、担保期限：为合同下被担保债务的履行期届满（含约定期限届满以及依
照约定或法律法规的规定提前到期）之日起三年。
    （二）公司为鼎福铝业担保事项
    1、担保方式：质押担保
    2、担保金额：不超过人民币5,000.00万元
    3、担保期限：为合同项下所担保的债务全部清偿之日终止。
    四、董事会意见
    鼎胜进出口、鼎福铝业均为公司全资子公司，目前处于平稳发展阶段，各方
面运作正常，为保证其经营工作的正常开展，本公司为其提供担保支持，有利于
鼎胜进出口及鼎福铝业的良性发展，符合本公司的整体利益。目前鼎胜进出口及
鼎福铝业经营稳健，财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，上述
担保风险可控。本公司未有与证监会公告[2022]26号《上市公司监管指引第8号
—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定相违背的事件发生，本次担
保不会给公司及股东带来风险。
    五、累计对外担保金额及逾期担保的数量
    截止公告披露日，公司及子公司累计实际发生的对外担保余额为177,294.86
万元，其中，公司及子公司为子公司实际担保余额为177,294.86万元，占公司最
近一期经审计净资产的36.03%。
    截止公告披露日，公司无逾期对外担保的情形。


    特此公告。


                                      江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
                                                    董事会
                                                 2022年8月31日