证券代码：603876       证券简称：鼎胜新材      公告编号：2022-141
债券代码：113534       债券简称：鼎胜转债



            江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
            关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
       担保人名称：江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）
       被担保人名称：公司全资子公司鼎胜铝业（香港）贸易有限公司（以下
       简称“鼎胜香港”）
       本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为鼎胜香港担保
       的金额为2,100.00万元，截止目前公司及子公司为鼎胜香港实际提供的
       担保余额为人民币2,000.00万元。
       本次担保是否有反担保：无
       对外担保逾期的累计数量：无


    一、担保情况概述
    （一）担保基本情况简介
    为满足鼎胜香港日常经营需要，需向中国建设银行股份有限公司镇江分行
（以下简称“建设银行”）申请跨境直贷通业务，公司为鼎胜香港提供金额为人
民币 2,1000.00 万元的最高额连带责任保证。

    （二）担保事项履行的内部决策程序
    经2022年4月28日召开的第五届董事会第二十次会议和2022年5月27日召开
的2021年年度股东大会审议通过《关于对公司2022年度对外担保授权的议案》，
本次担保在年度股东大会授权额度范围内，由公司董事长对该担保事项进行签批
及签署相关担保文件。具体内容详见公司于2022年4月29日刊登于指定信息披露
媒体的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于对公司2022年度对外担保授权的
公告》（公告编号：2022-048）。
       二、被担保人基本情况
    （一）鼎胜香港
    公司名称：鼎胜铝业（香港）贸易有限公司
    成立日期：2012年6月19日
    注册资本：100万美金
    董事：周贤海、王诚
    住所：新界葵涌大连排道35-41号金基工业大厦23字楼A5室
    经营范围：铝及铝合金板带箔，铝板材，铝带材，铝箔材，铝卷材，铝涂
层材和铝及铝合金制品，电解铝，氧化铝的销售和采购；代理进出口业务；投
资。
    主要财务数据：截止2021年12月31日，鼎胜香港总资产为69,017.72万元，
净资产596.37万元，总负债68,421.35万元；2021年营业收入为186,027.72万元，
净利润890.98万元。以上数据已经审计。
    被担保人与公司的关系：公司全资子公司。
       三、担保协议的主要内容
    公司为鼎胜香港担保事项
    1、担保方式：连带责任保证
    2、担保金额：最高担保额人民币2,100.00万元
    3、担保期限：为主债务到期日之次日起三年。
    四、董事会意见
    鼎胜香港为公司全资子公司，目前处于平稳发展阶段，各方面运作正常，为
保证其经营工作的正常开展，本公司为其提供担保支持，有利于鼎胜香港的良性
发展，符合本公司的整体利益。目前鼎胜香港经营稳健，财务状况稳定，资信情
况良好，有能力偿还到期债务，上述担保风险可控。本公司未有与证监会公告
[2022]26号《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要
求》的规定相违背的事件发生，本次担保不会给公司及股东带来风险。
    五、累计对外担保金额及逾期担保的数量
    截止公告披露日，公司及子公司累计实际发生的对外担保余额为150,824.98
万元，其中，公司及子公司为子公司实际担保余额为150,824.98万元，占公司最
近一期经审计净资产的30.65%。
    截止公告披露日，公司无逾期对外担保的情形。


    特此公告。


                                      江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
                                                     董事会
                                                 2022年11月15日