证券代码：603876       证券简称：鼎胜新材        公告编号：2023-009
债券代码：113534       债券简称：鼎胜转债



            江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
         第五届监事会第二十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况
    江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 10
日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开第五届监事会第二十二次会
议。会议通知于 2023 年 2 月 10 日以电子邮件方式发出，经全体董事同意后可免
予执行提前通知的期限。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的
召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏鼎胜新能源材料股份有限公
司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、 监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于<江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2022 年度向特定
对象发行 A 股股票方案论证分析报告>的议案》

    根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，参考《上
市公司证券发行注册管理办法（征求意见稿）》等相关规定，公司编制了《江苏
鼎胜新能源材料股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报
告》。
    表决结果：同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏
鼎胜新能源材料股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报
告》。

    特此公告。
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
               监事会
          2023 年 2 月 11 日