证券代码：603876            证券简称：鼎胜新材     公告编号：2023-012
债券代码：113534            债券简称：鼎胜转债



               江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
             2023 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2023 年 2 月 27 日


(二)      股东大会召开的地点：公司全资子公司杭州五星铝业有限公司会议室 杭

   州市余杭区瓶窑镇凤都工业园区


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                         40

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                262,789,677

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                53.5803



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    本次会议由公司董事会召集，由于公司董事长王诚先生因工作原因无法现场
主持本次会议，根据《公司章程》第六十九条相关规定，现由公司过半数董事共
同推举董事陈魏新女士主持本次会议。本次股东大会采取现场投票和网络投票相
结合的方式召开并表决，会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》
的规定。

(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中王诚先生、宗永进先生通过视频方式出
   席会议，其他董事现场出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，其中董清良先生因其他公务不能出席本次大
   会，特此请假；
3、董事会秘书陈魏新女士出席会议，公司其他高管列席会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2022 年度向特定对象

   发行 A 股股票方案论证分析报告》的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                            （%）                 （%）

       A股      262,735,377 99.9793           54,300    0.0207             0   0.0000



2、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票

   相关事宜的议案

   审议结果：通过
表决情况：

    股东类型                   同意                      反对                   弃权

                        票数          比例（%）   票数          比例     票数          比例

                                                                （%）                  （%）

       A股       262,735,377 99.9793              54,300    0.0207              0   0.0000




(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案        议案名称               同意           反对            弃权
 序号                          票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1        关于《江苏鼎胜        35,13 99.8457 54,30 0.1543        0     0.0000
         新能源材料股          8,977              0
         份 有 限 公 司
         2022 年度向特
         定对象发行 A
         股股票方案论
         证分析报告》的
         议案
2        关于提请股东          35,13 99.8457      54,30         0.1543     0        0.0000
         大会授权董事          8,977                  0
         会全权办理本
         次向特定对象
         发行股票相关
         事宜的议案




(三)     关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案 1、2 为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代
理人所持股份总数的 2/3 以上通过。


三、     律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：王晶、陈紫茵

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法
规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格
合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。



四、   备查文件目录



1、 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议；


2、 上海市广发律师事务所关于江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2023 年第一

   次临时股东大会的法律意见书。




特此公告。

                                  江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会
                                                        2023 年 2 月 28 日