证券代码：603876       证券简称：鼎胜新材       公告编号：2023-013
债券代码：113534       债券简称：鼎胜转债



            江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
            关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
       担保人名称：江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）
       被担保人名称：公司全资子公司内蒙古联晟新能源材料有限公司（以下
       简称“联晟新材”）
       本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为联晟新材担保
       的金额为18,000.00万元，截止目前公司及子公司为联晟新材实际提供
       的担保余额为人民币104,833.63万元。
       本次担保是否有反担保：无
       对外担保逾期的累计数量：无


    一、担保情况概述
    （一）担保基本情况简介
     为满足联晟新材日常生产经营需要，向中国银行股份有限公司通辽分行（以
下简称“中国银行”）申请流动资金贷款等，公司为联晟新材提供金额为人民币
18,000.00 万元的最高额连带责任保证。
    （二）担保事项履行的内部决策程序

    经2022年4月28日召开的第五届董事会第二十次会议和2022年5月27日召开
的2021年年度股东大会审议通过《关于对公司2022年度对外担保授权的议案》，
本次担保在年度股东大会授权额度范围内，由公司董事长对该担保事项进行签批
及签署相关担保文件。具体内容详见公司于2022年4月29日刊登于指定信息披露
媒体的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于对公司2022年度对外担保授权的
公告》（公告编号：2022-048）。
    二、被担保人基本情况
    公司名称：内蒙古联晟新能源材料有限公司
    成立日期：2013年08月13日
    注册资本：壹拾伍亿贰仟零玖拾肆万贰仟肆佰贰拾贰元壹角玖分（人民币元）
    法定代表人：黄寿志
    住所：内蒙古通辽市霍林郭勒市铝工业园区B区西侧
    经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：铝、铝合金板、铝带、铝卷
材、铝涂覆材料、铝材的深加工、生产、销售；机电设备的销售；从事货物和技
术进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    主要财务数据：截止2021年12月31日，联晟新材总资产为365,563.32万元，
净资产80,687.84万元，总负债284,875.48万元；2021年营业收入为712,813.64
万元，净利润10,394.69万元。以上数据已经审计。
    被担保人与公司的关系：公司全资子公司。
    三、担保协议的主要内容
    公司为联晟新材向中国银行融资担保事项
    1、担保方式：连带责任保证
    2、担保金额：最高担保额人民币18,000.00万元
    3、担保期限：为合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保
证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。
    四、董事会意见
    联晟新材为公司全资子公司，目前处于平稳发展阶段，各方面运作正常，为
保证其经营工作的正常开展，本公司为其提供担保支持，有利于联晟新材的良性
发展，符合本公司的整体利益。目前子公司经营稳健，财务状况稳定，资信情况
良好，有能力偿还到期债务，上述担保风险可控。本公司未有与证监会公告
[2022]26号《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要
求》的规定相违背的事件发生，本次担保不会给公司及股东带来风险。
    五、累计对外担保金额及逾期担保的数量
    截止公告披露日，公司及子公司累计实际发生的对外担保余额约为
174,102.21万元，其中，公司及子公司为子公司实际担保余额约为174,102.21万
元，占公司最近一期经审计净资产的35.38%。
    截止公告披露日，公司无逾期对外担保的情形。


    特此公告。


                                      江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
                                                   董事会
                                                 2023年3月1日