证券代码：603876       证券简称：鼎胜新材       公告编号：2023-036
债券代码：113534       债券简称：鼎胜转债



           江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
                     关于补选董事的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”））原董事宗永进
先生因退休原因辞去公司董事职务，具体详见公司于2023年3月7日披露的《江
苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于公司部分董事退休离任的公告》（公告编
号：2023-015）。
   为完善公司治理结构，保证董事会的正常运作，公司于2023年4月27日召开
第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会董事的议
案》，同意提名赵俊先生（候选人简历附后）为第五届董事会非独立董事候选
人，并将该议案提交公司股东大会审议，任期将从股东大会选举通过之日起至
第五届董事会任期届满之日止。
   经核查，上述董事候选人任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关
规定，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，
不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。
   上述第五届董事会董事候选人议案尚需提交公司股东大会进行审议。


   特此公告。


                                       江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
                                                   董事会
                                              2023年 4月28日
  附件：第五届董事会董事候选人简历

   赵俊先生，1980年04月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2006年7月至今，历任江苏鼎胜新能源材料股份有限公司合同管理部部长、生产
部部长、生产副总监、运营总监等职务。
   赵俊先生持有公司股份7万股，占公司总股本的0.0143%，与公司控股股东、
实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份股东之
间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所
股票上市规则》等法律法规规定的不得担任董事的情形。