证券代码：603876          证券简称：鼎胜新材    公告编号：2023-030
债券代码：113534        债券简称：鼎胜转债

            江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
      关于对公司 2023 年度对外担保授权的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    2023年4月27日，江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）
召开第五届董事会第三十四次会议，会议审议通过了《关于对公司2023年度对外
担保授权的议案》，并将提交公司2022年年度股东大会审议。

    一、担保事项

    为满足相关全资及控股子公司生产经营的需要，根据其业务需求及授信计
划，结合 2022 年度担保工作情况，公司（包括全资子公司及控股子公司）计划
2023 年度对合并报表范围内的子公司提供总额不超过 73.5 亿元人民币的担保
（包括但不限于综合授信额度、流动资金贷款、保函、承兑汇票、信用证、贸易
融资、融资租赁、应付款等，担保方式包括信用担保、房地产、机器设备、存单、
承兑汇票等资产的抵押、质押等，担保期限根据被担保方融资需求及届时签订的
担保合同为准），具体见下表：

    1、拟为资产负债率未超过 70%的子公司提供的担保具体额度如下：

                被担保公司                 担保额度上限（单位：万元）
           杭州五星铝业有限公司                     150,000.00

           杭州鼎福铝业有限公司                     50,000.00

       内蒙古联晟新能源材料有限公司                 350,000.00

            鼎亨新材料有限公司                      60,000.00

    欧洲新能源铝质轻合金材料有限责任公司            40,000.00
                   合计                             650,000.00
    2、拟为资产负债率超过 70%的子公司提供的担保具体额度如下：
                 被担保公司                担保额度上限（单位：万元）
           杭州鼎胜进出口有限公司                    50,000.00
         江苏荣丽达进出口有限公司                    20,000.00
       鼎胜铝业（香港）贸易有限公司                  10,000.00
           泰鼎立新材料有限公司                       5,000.00
                    合计                             85,000.00



    授权期内发生的，在前述担保额度范围内的各项担保事项将不再另行提交董
事会、股东大会审议，由公司董事长对前述额度范围内发生的相关担保事项进行
签批及签署相关担保文件。上述担保额度是基于公司对目前业务情况的预计，根
据可能发生的变化，在上述担保额度范围内，被担保方为全资或控股子公司的担
保额度可调剂使用；在调剂发生时，资产负债率超过 70%的担保对象仅能从上述
子公司预计担保中资产负债率超过 70%的担保对象处获得担保额度。
    二、授权事项的期限

    以上授权事项尚须提请公司 2022 年年度股东大会审议，授权期限为自本次
股东大会批准之日至 2023 年年度股东大会召开日止。

    三、独立董事意见
    我们认为，公司及子公司目前的经营状况良好、盈利能力强，公司及合并报
表范围内的子公司之间各自或相互提供的担保不会影响公司利益，该等担保的事
项是为了满足公司及子公司日常生产经营中的流动资金需求，有利于公司及子公
司长远的发展；该担保事项的决策符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和
股东利益的行为。我们同意公司上述对外担保事宜并请董事会将该议案提交公司
2022年年度股东大会审议。


    特此公告。
                                        江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
                                                      董事会
                                                   2023 年 4 月 28 日