证券代码：603877            证券简称：太平鸟          公告编号：2018-032



                     宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
                   第二届董事会第十八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     公司全体董事出席了本次会议
     本次董事会全部议案均获通过，无反对票
    一、董事会会议召开情况
    宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八
次会议的书面通知于 2018 年 6 月 8 日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于 2018
年 6 月 13 日在公司会议室以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事
9 名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议并通过了《关于延长营销网络建设募投项目实施期限的议案》

    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
    同意将公司营销网络建设募投项目的实施期限从原来的2018年6月30日延长至
2018年12月31日。具体内容详见2018年6月14日公司披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于延长营销网络建设募投项目实施期限的公
告》。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有
限公司对上述事项发表了同意的核查意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、审议并通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》

    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
    具体详见2018年6月14日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。
    三、上网公告附件
    公司独立董事对本次会议议案 1 相关事项发表的独立意见；保荐机构海通证券
股份有限公司对议案 1 相关事项发表的核查意见。


    特此公告。




                                    宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会
                                                           2018 年 6 月 14 日