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备忘事项 |
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详细 |
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2024-05-08
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关于实施权益分派时“太平转债”停止转股的提示性公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-08/603877_20240508_754R.pdf
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2024-05-07
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第四届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-07/603877_20240507_UPR0.pdf
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2024-05-07
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-05-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
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2024-05-07
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-05-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
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2024-05-07
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关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-07/603877_20240507_FUTT.pdf
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2024-05-07
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关于终止2023年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-07/603877_20240507_YZTY.pdf
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2024-05-07
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2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-07/603877_20240507_IW09.pdf
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2024-05-07
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关于独立董事公开征集投票权的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-07/603877_20240507_IAX4.pdf
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2024-05-07
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第四届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-07/603877_20240507_V47S.pdf
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2024-04-27
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2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603877_20240427_RNL5.pdf
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2024-04-27
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持股5%以上股东权益变动超过1%暨减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603877_20240427_PKRD.pdf
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2024-04-16
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/603877_20240416_OQOJ.pdf
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2024-04-03
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关于向特定对象发行股票审核问询函回复（修订稿）及募集说明书（修订稿）等申请文件更新的提示性公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/603877_20240403_2FED.pdf
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2024-04-03
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关于向特定对象发行股票变更签字会计师的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/603877_20240403_2WT3.pdf
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2024-04-03
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可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/603877_20240403_RVJ4.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-16 |
拟披露季报 |
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2024-03-22
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年度财务决算报告
4 2023年年度报告全文及摘要
5 2023年度内部控制评价报告
6 关于公司董事、监事2023年度考评及薪酬确认的议案
7 2023年度利润分配方案
8 关于续聘会计师事务所的议案
9 关于2024年度为子公司提供融资担保额度的议案
10 关于公司申请2024年度银行综合授信额度的议案
11 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
12 关于延长公司2023年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案
13 关于提请公司股东大会延长授权董事会及董事会授权人士办理2023年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案
14 关于修订《公司章程》的议案
15 关于修订《股东大会议事规则》的议案
16 关于修订《董事会议事规则》的议案
17 关于修订《关联交易管理制度》的议案
18 关于修订《募集资金管理制度》的议案
19 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
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2024-03-22
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年度财务决算报告
4 2023年年度报告全文及摘要
5 2023年度内部控制评价报告
6 关于公司董事、监事2023年度考评及薪酬确认的议案
7 2023年度利润分配方案
8 关于续聘会计师事务所的议案
9 关于2024年度为子公司提供融资担保额度的议案
10 关于公司申请2024年度银行综合授信额度的议案
11 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
12 关于延长公司2023年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案
13 关于提请公司股东大会延长授权董事会及董事会授权人士办理2023年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案
14 关于修订《公司章程》的议案
15 关于修订《股东大会议事规则》的议案
16 关于修订《董事会议事规则》的议案
17 关于修订《关联交易管理制度》的议案
18 关于修订《募集资金管理制度》的议案
19 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
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2024-03-22
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关于回购注销部分限制性股票的公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/603877_20240322_F4TD.pdf
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2024-03-22
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关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/603877_20240322_MQUK.pdf
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2024-03-22
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2023年度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/603877_20240322_OUDL.pdf
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2024-03-22
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关于延长公司2023年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/603877_20240322_8LTA.pdf
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2024-03-22
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关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/603877_20240322_BET0.pdf
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2024-03-22
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关于计提减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/603877_20240322_4M82.pdf
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2024-03-22
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关于2024年度为子公司提供融资担保额度的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/603877_20240322_IXYI.pdf
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2024-03-22
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2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/603877_20240322_M2CA.pdf
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2024-03-22
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/603877_20240322_2UVZ.pdf
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2024-03-22
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关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/603877_20240322_3TAG.pdf
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2024-03-22
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关于2024年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/603877_20240322_ZBZ7.pdf
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2024-03-22
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/603877_20240322_DK01.pdf
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