证券代码：603877            证券简称：太平鸟          公告编号：2018-041



                     宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
                   第二届董事会第十九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     公司全体董事出席了本次会议
     本次董事会全部议案均获通过，无反对票
    一、董事会会议召开情况
    宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九
次会议的书面通知于 2018 年 8 月 7 日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于 2018
年 8 月 17 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9 名，
实际出席董事 9 名。会议由张江平董事长主持，公司部分监事、高级管理人员列席
了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况

   1、审议通过了《2018 年半年度报告全文及摘要》
    表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
   报告及其摘要详见 2018 年 8 月 21 日公司披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2018 年半年度报告》及《2018 年半年度报告
摘要》。
   2、审议通过了《关于公司<2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告>的议案》
    表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
    报告具体详见 2018 年 8 月 21 日公司披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》。
    3、审议通过了《关于调整 2017 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格
的议案》
    表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
    鉴于 2017 年度利润分配方案已于 2018 年 7 月 3 日实施完毕，根据《宁波太
平鸟时尚服饰股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划》的有关规定及公司 2017
年第二次临时股东大会授权，同意将限制性股票回购价格由 13.96 元/股调整为
13.26 元/股。
    具 体 内 容 详 见 2018 年 8 月 21 日 公 司 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于调整 2017 年限制性股票激励计划限制性
股票回购价格的公告》。
    4、审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解
除限售的限制性股票的议案》
    表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
    同意公司回购 4 名已离职激励对象尚未解除限售的限制性股票 5.52 万股，并
根据公司 2017 年第二次临时股东大会授权，办理本次回购后相关信息的工商变更
等 工 作 。 具 体 详 见 2018 年 8 月 21 日 公 司 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已
获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。
    5、审议通过了《关于调整 2018 年度日常关联交易预计的议案》
    逐项审议通过：
    5-1 关于调整与太平鸟集团有限公司及其关联方2018年预计关联交易额度的
子议案
    表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。关联董事张江平、张江波、刘军因
任职关系等原因回避表决。
    5-2 关于调整与余姚恒发房屋租赁服务有限公司2018年预计关联交易额度的
子议案
    表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。关联董事张江平、张江波因余姚恒
发房屋租赁服务有限公司系本人直系亲属控制的法人回避表决。
    具 体 内 容 详 见 2018 年 8 月 21 日 公 司 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于调整2018年度日常关联交易预计的公告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
   6、审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》
    表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
   修订后的章程及本次修订的具体内容详见 2018 年 8 月 21 日公司披露于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司章程》、《关于修改公司章
程的公告》。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   公司独立董事对上述议案 2、3、4、5 发表了独立意见，对议案 5 发表了事前
认可意见；保荐机构海通证券股份有限公司对上述议案 3、4、5 发表了专项核查意
见，上海市锦天城律师事务所对议案 3、4 出具了法律意见书。
    三、上网公告附件

    公司独立董事发表的独立意见及事前认可意见；保荐机构海通证券股份有限公

司发表的专项核查意见；上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书。


    特此公告。




                                     宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会
                                                           2018 年 8 月 21 日