证券代码：603877           证券简称：太平鸟             编号：2018-042


             宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
             第二届监事会第十五次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
公司全体监事出席了本次会议
本次监事会全部议案均获通过，无反对票
    一、 监事会会议召开情况
    宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
五次会议的书面通知于 2018 年 8 月 7 日以电子邮件及专人送达方式发出，会议
于 2018 年 8 月 17 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应
出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由王东鹏监事长主持，公司部分高级管
理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、 监事会会议审议情况
   1、 审议通过了《2018 年半年度报告全文及摘要》
   表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   监事会认为：公司 2018 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、
法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中
国证监会和上海证券交易所的各项规定；公司 2018 年半年度报告及其摘要所包
含的信息能充分反映报告期内公司的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与公司
2018 年半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
   报告及其摘要详见 2018 年 8 月 21 日公司披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2018 年半年度报告》及《2018 年半年度报
告摘要》。
   2、审议通过了《关于公司<2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告>的议案》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内
容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、客观地
反映了 2018 年上半年公司募集资金的存放与实际使用情况。公司 2018 年半年度
募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上
市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存
在损害公司和股东利益的情况。
    报告内容详见 2018 年 8 月 21 日公司披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》。
       3、审议通过了《关于调整 2017 年限制性股票激励计划限制性股票回购价
格的议案》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：公司于 2018 年 7 月 3 日实施了 2017 年度利润分配方案，根据
《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司限制性股票激励计划》（以下简称《激励计
划》）中规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公
积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额
或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应
的调整，调整后的每股限制性股票的回购价格为 13.26 元。本次调整符合相关法
律法规及公司《激励计划》的相关规定。
    具 体 内 容 详 见 2018 年 8 月 21 日 公 司 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于调整 2017 年限制性股票激励计划限制
性股票回购价格的公告》。
   4、审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未
解除限售的限制性股票的议案》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：本次回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除
限售的限制性股票符合相关规定，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情
形。
    具 体 内 容 详 见 2018 年 8 月 21 日 公 司 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象
已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。
    5、审议通过了《关于调整 2018 年度日常关联交易预计的议案》
    逐项审议通过：
    5-1 关于调整与太平鸟集团有限公司及其关联方2018年预计关联交易额度
的子议案
    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
    5-2 关于调整与余姚恒发房屋租赁服务有限公司2018年预计关联交易额度
的子议案
    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
    具 体 内 容 详 见 2018 年 8 月 21 日 公 司 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于调整2018年度日常关联交易预计的公告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
   公司独立董事对上述议案 2、3、4、5 发表了独立意见，对议案 5 发表了事
前认可意见；保荐机构海通证券股份有限公司对上述议案 3、4、5 发表了专项核
查意见，上海市锦天城律师事务所对议案 3、4 出具了法律意见书。
    三、上网公告附件
    公司独立董事发表的独立意见和事前认可意见；保荐机构海通证券股份有限
公司发表的专项核查意见；上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书。


    特此公告。


                                      宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司监事会
                                                      2018 年 8 月 21 日