证券代码：603877              证券简称：太平鸟            公告编号：2018-049



                      宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
                    第二届董事会第二十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     公司全体董事出席了本次会议
     本次董事会全部议案均获通过，无反对票
    一、董事会会议召开情况
    宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
次会议的书面通知于 2018 年 8 月 30 日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于
2018 年 9 月 4 日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际
出席董事 9 名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解
除限售的限制性股票的议案》
    表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
    同意公司回购已离职激励对象杨淑英尚未解除限售的限制性股票 1,000 股，并
根据公司 2017 年第二次临时股东大会授权，办理本次回购后相关信息的工商变更
等 工 作 。 具 体 详 见 2018 年 9 月 5 日 公 司 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已
获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。
    2、审议通过了《关于减少公司注册资本并修改公司章程的议案》
    表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
    本次修订《公司章程》及相应注册资本减少办理工商变更登记的事项已经公司

2017 年第二次临时股东大会授权，无须再提交公司股东大会审议。

    修订后的章程及本次修订的具体内容详见 2018 年 9 月 5 日公司披露于上海证

券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司章程》、《关于修改公司章

程的公告》。
   公司独立董事对上述议案 1 发表了独立意见；保荐机构海通证券股份有限公司
对上述议案 1 发表了专项核查意见，上海市锦天城律师事务所对议案 1 出具了法律
意见书。
    三、上网公告附件

    公司独立董事发表的独立意见；保荐机构海通证券股份有限公司发表的专项核

查意见；上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书。


    特此公告。




                                    宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会
                                                          2018 年 9 月 5 日