证券代码：603877           证券简称：太平鸟         公告编号：2018-080



                     宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
                   第二届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     公司全体董事出席了本次会议
     本次董事会全部议案均获通过，无反对票
    一、董事会会议召开情况
    宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
四次会议的书面通知于 2018 年 11 月 17 日以电子邮件及专人送达方式发出，会议
于 2018 年 11 月 22 日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，
实际出席董事 9 名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司 2017 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解
除限售条件成就的议案》
    表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
2017 年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》）等有关规定及公司 2017
年第二次临时股东大会授权，公司董事会认为第一个解除限售期所涉限制性股票的
解除限售条件已全部成就，同意 309 名激励对象所持有的共计 1,727,790 股符合解
除限售条件的限制性股票解除限售并上市流通，解除限售股份数量占公司当前股本
总额的 0.359%。
    本议案及限制性股票解锁的具体情况详见 2018 年 11 月 24 日公司披露于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于 2017 年股权激励计划限
制性股票第一期解锁暨上市公告》。
    公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见 2018 年 11
月 24 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项
的独立意见》。


    三、上网公告附件
    公司独立董事对上述议案发表的独立意见；上海荣正投资咨询股份有限公司对
上述议案发表的独立财务顾问报告；上海市锦天城律师事务所对上述议案发表的法
律意见书。


    特此公告。




                                    宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会
                                                        2018 年 11 月 24 日