证券代码：603877            证券简称：太平鸟             编号：2018-081


           宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
           第二届监事会第十九次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
公司全体监事出席了本次会议
本次监事会全部议案均获通过，无反对票
    一、 监事会会议召开情况
    宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
九次会议的书面通知于 2018 年 11 月 17 日以电子邮件及专人送达方式发出，会
议于 2018 年 11 月 22 日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议应出席监
事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、 监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司 2017 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解
除限售条件成就的议案》

    表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票
    监事会认为：（1）公司不存在最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师
出具否定意见或者无法表示意见的审计报告的情形、近一年内因重大违法违规行
为被中国证监会予以行政处罚的情形、中国证监会认定的其他不得解除限售限制
性股票的情形。（2）全部激励对象不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣
布为不适当人员的情形、最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政
处罚的情形、《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形、公司董事会
认定的其他严重违反公司有关规定的情形。（3）公司2017年归属于母公司股东的
净利润为4.56亿元，扣除股权激励成本影响后为4.68亿元，符合解除限售条件。
（4）公司依据《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2017年限制性股票激励计划
实施考核管理办法》等相关绩效考核办法对全体激励对象在考核年度内进行了工
作绩效考核，公司董事会薪酬与考核委员会对该考核结果予以审核，确认本次309
名激励对象在考核年度内个人绩效考核结果均达到“B”等级或以上标准。公司
2017年限制性股票第一个限售期解除限售条件满足，激励对象解除限售资格合法
有效，我们同意公司按《激励计划》办理限制性股票第一期解除限售的相关事宜。
    本议案及限制性股票解锁的具体情况详见 2018 年 11 月 24 日公司披露于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于 2017 年股权激励计
划限制性股票第一期解锁暨上市公告》。




    特此公告。




                                  宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司监事会
                                              2018 年 11 月 24 日