证券代码：603877             证券简称：太平鸟           编号：2018-091


              宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
              第三届监事会第二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示：
公司全体监事出席了本次会议
本次监事会全部议案均获通过，无反对票
       一、 监事会会议召开情况
    宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二
次会议的书面通知于 2018 年 12 月 7 日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于
2018 年 12 月 12 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，
实际出席监事 3 名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
       二、 监事会会议审议情况
       1、审议通过了《关于首次公开发行募集资金投资项目结项、终止并将剩余
募集资金永久补充流动资金的议案》
    表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
    同意将募集资金投资项目中的“营销网络建设项目”、“太平鸟慈东服饰整理
配送物流中心项目”结项，同时终止实施“信息化系统建设项目”，并将上述募
集资金投资项目的剩余资金用于永久补充流动资金。具体内容详见2018年12月13
日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于首次
公开发行募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公
告》。
    监事会认为：本次将首次公开发行募集资金投资项目结项、终止并将剩余募
集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及其
股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司上述事项并将其提交公司股东大会审
议。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。


             宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司监事会
                         2018 年 12 月 13 日