证券代码：603877           证券简称：太平鸟          公告编号：2019-027



                     宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
                     第三届董事会第六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     公司全体董事出席了本次会议
     本次董事会全部议案均获通过，无反对票
    一、董事会会议召开情况
    宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次
会议的书面通知于 2019 年 5 月 23 日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于 2019
年 5 月 29 日在公司会议室以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事
9 名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》

    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
    详见2019年5月31日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体的《关于修订公司章程及相关制度部分条款的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    2、审议并通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
    详见2019年5月31日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体的《关于修订公司章程及相关制度部分条款的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    3、审议并通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

   表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
   详见2019年5月31日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体的《关于修订公司章程及相关制度部分条款的公告》。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。


    4、审议并通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

   表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
   详见2019年5月31日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体的《关于修订公司章程及相关制度部分条款的公告》。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。


    5、审议并通过了《关于修改<董事会战略委员会议事规则>的议案》

   表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。


    6、审议并通过了《关于修改<董事会审计委员会议事规则>的议案》

   表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。


    7、审议并通过了《关于修改<董事会提名委员会议事规则>的议案》

   表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。


    8、审议并通过了《关于修改<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

   表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。


    9、审议并通过了《关于修改<总经理工作细则>的议案》

   表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。


    10、审议并通过了《关于修改<董事会秘书工作细则>的议案》

   表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。




             宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会
                                 2019 年 5 月 31 日