证券代码：603877           证券简称：太平鸟          公告编号：2019-043



                   宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
                   第三届董事会第八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     公司全体董事出席了本次会议
     本次董事会全部议案均获通过，无反对票
    一、董事会会议召开情况
    宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次
会议的书面通知于 2019 年 10 月 13 日以电子邮件及专人送达等方式发出，会议于
2019 年 10 月 18 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董
事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长张江平先生主持，公司全体监事及部分
高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况

   1、审议通过了《关于调整 2019 年度公司提供融资担保额度的议案》
    表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
    具体详见 2019 年 10 月 19 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《关于调整 2019 年度公司提供融资担保额度的公告》。
    本议案内容尚需提交公司股东大会审议。


   2、审议通过了《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》
    表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
    详见 2019 年 10 月 19 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》。
三、上网公告附件
公司独立董事对本次会议议案 1 事项发表的独立意见。


特此公告。


                               宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会
                                                    2019 年 10 月 19 日