证券代码：603877           证券简称：太平鸟          公告编号：2020-003



                     宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
                     第三届董事会第十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     公司全体董事出席了本次会议
     本次董事会全部议案均获通过，无反对票
    一、董事会会议召开情况
    宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次
会议的书面通知于 2020 年 1 月 15 日以电子邮件等方式发出，会议于 2020 年 1 月
20 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际
出席董事 9 名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议并通过了《关于修改<董事会提名委员会议事规则>的议案》

    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。


    2、审议并通过了《关于组织架构调整的议案》

    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
    详见2020年1月21日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体的《关于组织架构调整的公告》。


    特此公告。


                                     宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会
                                                           2020 年 1 月 21 日