证券代码：603877           证券简称：太平鸟        公告编号：2020-012



                   宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
               第三届董事会第十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     公司全体董事出席了本次会议
     本次董事会全部议案均获通过，无反对票


    一、董事会会议召开情况
    宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二
次会议的书面通知于 2020 年 4 月 7 日以电子邮件及专人送达等方式发出，会议于
2020 年 4 月 17 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事
9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由董事长张江平先生主持，公司全体监事及部
分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议并通过了《2019年度董事会工作报告》

    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
    详见2020年4月21日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体的《2019年度董事会工作报告》。
    本报告尚需提交公司股东大会审议。
    2、审议并通过了《2019年度总经理工作报告》

    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
    3、审议并通过了《2019年度财务决算报告》

    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
    详见2020年4月21日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体的《2019年度财务决算报告》。
    本报告尚需提交公司股东大会审议。
    4、审议并通过了《2019年年度报告全文及摘要》

    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
    详见2020年4月21日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体的《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。
    年报全文及摘要尚需提交公司股东大会审议。
    5、审议并通过了《2019年度内部控制评价报告》

    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
    具体详见 2020 年 4 月 21 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《2019 年度内部控制评价报告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    6、审议并通过了《2019年度利润分配方案》

    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
    具体详见2020年4月21日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《2019年度利润分配方案公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    7、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
    具体详见2020年4月21日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《关于续聘会计师事务所的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    8、审议并通过了《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
    报告详见2020年4月21日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    9、审议并通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

    逐项审议通过：
    9-1 与太平鸟集团有限公司及其关联方2020年预计关联交易额度
    表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。关联董事张江平、张江波、戴志勇
回避表决。
    9-2 与余姚恒发房屋租赁服务有限公司2020年预计关联交易额度
    表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。关联董事张江平、张江波回避表决。
    议 案 具 体 内 容 详 见 2020 年 4 月 21 日 公 司 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    10、审议并通过了《关于调整自有资金现金管理额度的议案》

    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
    同意公司调整自有资金现金管理额度，调整后自有资金现金管理额度为18亿元。
议 案 具 体 内 容 详 见 2020 年 4 月 21 日 公 司 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于调整自有资金现金管理额度的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    11、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
    详见2020年4月21日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体的《关于会计政策变更的公告》。
    12、审议并通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员2019年度考评及薪
酬确认的议案》

    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
    本议案中董事、监事的薪酬尚需提交公司股东大会审议确认。
    13、审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
    同意公司回购注销限制性股票共计2,151,360股。具体详见2020年4月21日公司
披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于回购注销部分
限制性股票的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    14、审议并通过了《关于制定<公司未来三年股东回报规划（2020年-2022年）>
的议案》

    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
    详见2020年4月21日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体的《公司未来三年股东回报规划（2020-2022年）》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    15、审议通过《关于选举翁江宏先生为公司董事的议案》

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    详见2020年4月21日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体的《关于公司董事辞职暨补选董事的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    16、审议并通过了《关于授权公司董事长办理2020年度分支机构相关事宜的
议案》

    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
    同意在董事会审批权限内，授权公司董事长根据业务发展需要决定并办理公司
分支机构的设立、撤销、迁址等事宜，上述分支机构包括但不限于营销子公司、营
销分公司、办事处等，相关事宜包括但不限于签署有关申请行政许可、工商变更登
记相关文件等。本授权自本议案经董事会审议通过后至下一年同类型授权经董事会
审议通过前均为有效。
    17、审议并通过了《关于修订公司<章程>的议案》

    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
    详见2020年4月21日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体的《关于修订公司章程的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    18、审议并通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》

    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
    详见2020年4月21日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体的《关于召开2019年度股东大会的通知》。



    本次董事会还听取了《董事会审计委员会 2019 年度履职工作报告》、《2019
年度内审工作报告》和《关于关联方确认情况的报告》。
    三、上网公告附件

    公司独立董事对本次会议议案 5、6、7、8、9、11、12、13、14、15 事项发表

的独立意见，对议案 7、9 发表的事前认可意见；保荐机构海通证券股份有限公司

对议案 8、9 事项发表的核查意见；立信会计师事务所（特殊普通合伙）对议案 8

出具的鉴证报告；上海锦天城（杭州）律师事务所对议案 13 出具的法律意见书。


    特此公告。




                                    宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会
                                                         2020 年 4 月 21 日