证券代码：603877             证券简称：太平鸟       公告编号：2020-026



                     宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
                   第三届董事会第十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     公司全体董事出席了本次会议
     本次董事会议案均获通过，无反对票
    一、董事会会议召开情况
    宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四
次会议的书面通知于2020年5月9日以电子邮件及专人送达等方式发出，会议于2020
年5月15日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。应出席董事9名，实际出席
董事9名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议并通过了《关于增补董事会审计委员会委员的议案》

    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
    同意增补翁江宏先生为第三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议
通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。


    特此公告。




                                      宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会
                                                          2020 年 5 月 16 日