证券代码：603877             证券简称：太平鸟       公告编号：2021-009

                     宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
                   第三届董事会第十八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     公司全体董事出席了本次会议
     本次董事会议案均获通过，无反对票
    一、董事会会议召开情况
    宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八
次会议的书面通知于2021年3月2日以电子邮件及专人送达等方式发出，会议于2021
年3月8日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。应出席董事9名，实际出席
董事9名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议并通过了《关于公司部分副总经理变更的议案》

    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
    具体详见2021年3月9日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定媒体的《关于公司部分副总经理变更的公告》。


    三、上网公告附件

    公司独立董事对本次会议议案发表了同意的独立意见。


    特此公告。
                                      宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会
                                                           2021 年 3 月 9 日