证券代码：603877 证券简称：太平鸟 公告编号：2021-018
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
关于 2021 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次日常关联交易预计尚需提交2020年度股东大会审议
日常关联交易对上市公司的影响：均为公司与关联方之间的经常性、持续
性关联交易，是公司与各关联方之间基于经营管理需要，开展的正常、合法的经
济行为，不会对关联方产生依赖性，也不会对公司未来的财务状况和经营成果及
中小股东利益带来影响和损害。
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营需要，对公
司（含子公司，下同）2021 年度日常关联交易金额进行了预计，并将提交公司 2020
年度股东大会审议。具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）2020 年度日常关联交易的预计和执行情况
公司 2019 年度股东大会审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议
案》。2020 年，公司在股东大会审议确定的日常关联交易范围内，严格执行关联
交易有关规定，交易价格、条件公允且未对公司造成任何风险，亦不存在损害公
司权益的情形。2020 年度公司日常关联交易金额执行情况见下表：
单位：元
2020 年 2020 年 预计金额与实际发生
关联方 关联交易类别
预计金额 实际发生金额 金额差异较大的原因
2020 年公司无大额融
关联方提供担保 800,000,000 267,000,000
资需求
太平鸟集团有限 关联租赁-承租类 23,000,000 13,736,829 不适用
公司及其关联方 关联租赁-出租类 200,000 142,878 不适用
向关联方销售商品 2,000,000 201,229 不适用
小计 825,200,000 281,080,936
余姚恒发房屋租 关联租赁-承租类 1,400,000 1,014,715 不适用
注
赁服务有限公司 小计 1,400,000 1,014,715
注：余姚恒发房屋租赁服务有限公司系公司实际控制人的其他亲属毛剑平持股控制的公
司，公司基于谨慎性考虑将其列为公司关联人。公司向余姚恒发房屋租赁服务有限公司承租的店
铺于 2020 年 10 月闭店，相关租赁合同已终止，后续不再发生。
（二）2021 年度日常关联交易预计金额和类别
根据 2020 年关联交易实际执行情况，结合本年度公司经营计划、业务发展
需要以及市场情况，公司对 2021 年日常关联交易预计如下：
单位：元
本次预计金额与上
2020 年实际发生
关联方 关联交易类别 2021 年预计金额 年实际发生金额差
金额
异较大的原因
为公司资金安全储
关联方提供担保 500,000,000 267,000,000
备额度
太平鸟集团有限 关联租赁-承租类 20,000,000 13,736,829 不适用
公司及其关联方 关联租赁-出租类 200,000 142,878 不适用
向关联方销售商品 2,000,000 201,229 不适用
小计 522,200,000 281,080,936
注：太平鸟集团有限公司及其关联方，包括与太平鸟集团有限公司同受鹏源环球控股有限公
司或者实际控制人张江平、张江波直接或间接控制的，或相互存在股权控制关系，以及由同一关
联自然人担任董事或高级管理人员的法人或其他组织。根据《上海证券交易所股票上市规则》
10.2.11 条的有关规定，上述法人或其他组织属于同一关联人，公司对其日常关联交易金额合并
列示。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
注册资本
关联人 法定代表人 主营业务 关联关系
（万元）
实业投资；项目投资；投资咨
太平鸟集团有限公 询； 投资管理咨询；房地产开
15,870 张江平 控股股东
司及其关联方 发；自有房屋租赁；物业管理；
家具、家居饰品；餐厨用具等
（二）关联方最近一个会计年度的主要财务数据
单位：万元
关联人 总资产 净资产 营业收入 净利润
太平鸟集团有限公司 1,617,134.25 219,514.53 3,248,520.90 80,642.74
注：以上数据未经审计。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易主要内容
回避表决的关联董
关联人 交易内容
事
2021 年预计关联额度 52,220 万元，其中集团为公司提供抵
太平鸟集团有限 押担保预计额度 50,000 万元；公司向集团及其关联方租赁相
张江平、戴志勇
公司及其关联方 关预计 2,000 万元，向集团及其关联方销售商品预计 200 万
元，向集团及其关联方出租预计 20 万元。
（二）定价政策
公司与关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下
进行，以市场价格作为交易的定价基础，遵循公平合理的定价原则，不损害公司
及全体股东的利益。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易均为公司与关联方之间的经常性、持续性关联交易，是公司与
各关联方之间基于经营管理需要，开展的正常、合法的经济行为，遵循了公平、
公正、合理的市场价格和条件，能够充分利用关联方拥有的资源和主业优势，推
动公司业务发展，提升公司市场竞争力。公司不会因此类关联交易而对关联方产
生依赖性，也不会对公司未来的财务状况和经营成果及中小股东利益带来影响和
损害。
五、董事会审计委员会、独立董事的意见
（一）董事会审计委员会意见
董事会审计委员会认为：2021 年度日常关联交易预计是根据公司实际经营业
务需要进行，能充分利用关联方拥有的资源实现合作共赢。关联交易程序合法有
效，符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定，不存在违反
公平、公允、公正原则的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（二）独立董事事前认可及独立意见
公司独立董事在议案提交董事会前对 2021 年日常关联交易预计情况进行了
事前审核，并发表了同意的事前认可意见：此关联交易预案是根据公司业务特点
和业务经营的需要的正常业务往来，能充分利用关联方拥有的资源，实现资源合
理配置与合作共赢。该关联交易预案遵循了公平、公开、公正的原则，定价公允
合理，不存在损害公司和非关联股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意将《关
于 2021 年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议，关联董事应回避
表决，也不得代理其他董事出席会议和表决该议案。
公司第三届董事会第十九次会议上，公司独立董事发表了同意的独立意见，
认为：该年度关联交易预计是根据公司业务特点和业务经营的需要的正常业务往
来，能充分利用关联方拥有的资源，实现资源合理配置与合作共赢。本次关联交
易遵循了公平、公开、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司和非关联股
东尤其是中小股东利益的情形，关联董事回避该项关联交易的表决，关联交易程
序合法有效，符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。我
们同意 2021 年度日常关联交易预计并将其提交公司 2020 年度股东大会审议。
特此公告。
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会
2021 年 3 月 30 日
