证券代码：603877 证券简称：太平鸟 公告编号：2021-022
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：宁波市鄞州区光华路与新晖南路交叉口太平鸟时
尚中心公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 326,161,272
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 68.4166
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长张江平先生主持。会议的召集、召开程序、
与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，以现场及通讯方式出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，以现场及通讯方式出席 3 人；
3、财务总监兼董事会秘书王青林先生出席了本次会议；公司高级管理人员列席
了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 326,160,672 99.9998 600 0.0002 0 0.0000
2、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 326,160,672 99.9998 600 0.0002 0 0.0000
3、 议案名称：2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 326,161,272 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：2020 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 326,160,672 99.9998 600 0.0002 0 0.0000
5、 议案名称：2020 年度内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 326,161,272 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：2020 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 326,160,672 99.9998 600 0.0002 0 0.0000
7、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 326,161,272 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于 2021 年度公司提供融资担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 326,160,672 99.9998 600 0.0002 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司申请 2021 年度银行综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 326,161,272 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于 2021 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 60,820,772 99.9990 600 0.0010 0 0.0000
11、 议案名称：关于调整自有资金现金管理额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 320,009,129 98.1137 2,486,259 0.7622 3,665,884 1.1241
12、 议案名称：关于公司董事、监事 2020 年度薪酬确认的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 326,160,672 99.9998 600 0.0002 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
5 2020 年度内 11,625,872 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
部控制评价
报告
6 2020 年度利 11,625,272 99.9948 600 0.0052 0 0.0000
润分配方案
7 关于续聘会 11,625,872 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
计师事务所
的议案
8 关于 2021 年 11,625,272 99.9948 600 0.0052 0 0.0000
度公司提供
融资担保额
度的议案
10 关于 2021 年 11,625,272 99.9948 600 0.0052 0 0.0000
度日常关联
交易预计的
议案
12 关于公司董 11,625,272 99.9948 600 0.0052 0 0.0000
事 、 监 事
2020 年度薪
酬确认的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。
2、参会关联股东张江平、太平鸟集团有限公司、宁波禾乐投资股份有限公司已
对议案 10 进行了回避表决。
3、议案 8 为特别决议事项，已经本次出席会议股东或代理人所持有效表决权股
份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：李波、张灵芝
2、 律师见证结论意见：
公司 2020 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格
及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规
章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法
有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
2021 年 4 月 21 日