证券代码：603877           证券简称：太平鸟          公告编号：2021-023


                   宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
                 第三届董事会第二十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
     公司全体董事出席了本次会议
     本次董事会议案均获通过，无反对票


    一、董事会会议召开情况
    宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
次会议的书面通知于 2021 年 4 月 16 日以电子邮件及专人送达等方式发出，会议于
2021 年 4 月 21 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事
9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由董事长张江平先生主持，公司全体监事及部
分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议并通过了《2021年第一季度报告全文及正文》

    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
    报告详见2021年4月22日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《2021年第一季度报告全文》及《2021年第一季度报告正文》。
   2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
   表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
   具体详见 2021 年 4 月 22 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《关于会计政策变更的公告》。
    特此公告。
                                     宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会
                                                           2021 年 4 月 22 日