证券代码：603877               证券简称：太平鸟              公告编号：2021-049
债券代码：113627               债券简称：太平转债



                    宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
                第三届董事会第二十二次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     公司全体董事出席了本次会议
     本次董事会全部议案均获通过，无反对票


    一、董事会会议召开情况
    宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
二次会议的书面通知于 2021 年 8 月 20 日以电子邮件及专人送达等方式发出，会议
于 2021 年 8 月 27 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董
事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长张江平先生主持，公司全体监事及部分
高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《2021年半年度报告全文及摘要》
    表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票
    报 告 及 其 摘 要 详 见 2021 年 8 月 31 日 公 司 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘
要》。
    2、审议通过了《2021年半年度内审工作报告》
    表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票
    3、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
   表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票
   具体详见2021年8月31日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《内幕信息知情人登记管理制度》。
    4、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
   表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票
   具体详见2021年8月31日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《信息披露管理制度》。
    5、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
   表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
   具体详见 2021 年 8 月 31 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。


    三、上网公告附件
   公司独立董事对议案 5 发表了独立意见，中信证券股份有限公司对议案 5 出具
了核查意见。


   特此公告。




                                     宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会
                                                          2021 年 8 月 31 日