证券代码：603877           证券简称：太平鸟          公告编号：2021-059
债券代码：113627           债券简称：太平转债



               宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
             第三届监事会第十九次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
       公司全体监事出席了本次会议
       本次监事会全部议案均获通过，无反对票


    一、监事会会议召开情况
    宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九
次会议的书面通知于 2021 年 10 月 14 日以电子邮件及专人送达等方式发出，会议
于 2021 年 10 月 19 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应
出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事长王东鹏先生主持，财务总监兼董
事会秘书王青林先生列席会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《2021 年第三季度报告》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    报告详见 2021 年 10 月 20 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《2021 年第三季度报告》。
    2、审议通过《关于<宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2021 年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》
    监事会审核并发表如下意见：本次股权激励计划内容符合《公司法》、 证券法》、
《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》
的规定。本次激励计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司
长效激励机制，吸引和留住优秀人才，增强公司核心团队对实现公司持续、健康发
展的责任感、使命感，更好地调动人员的主动性、积极性和创造性，维护公司及股
东利益，实现公司发展规划目标，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    本 议案 内容 详见 2021 年 10 月 20 日公司披露 于上 海证券 交 易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2021 年限
制性股票激励计划（草案）》与《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2021 年限制性
股票激励计划（草案）摘要公告》。
    3、审议通过《关于<宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2021 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》
    为了达到本次股权激励计划的实施目的，公司制定了《宁波太平鸟时尚服饰股
份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，考核体系具有全面
性、综合性及可操作性，能够对激励对象起到良好的激励与约束效果，有利于公司
的持续发展，建立股东与公司核心团队之间的利益共享与约束机制，不存在损害公
司及全体股东的利益的情形。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    本议案 内容 详见 2021 年 10 月 20 日公司披露 于上 海证券 交 易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2021 年限
制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    4、审议通过《关于核查<宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2021 年限制性股
票激励计划激励对象名单>的议案》
    列入本次限制性股票激励计划激励对象名单具备《公司法》、 证券法》等法律、
法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理
办法》规定的激励对象条件，符合《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2021 年限
制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为本次激励计划
激励对象的主体资格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对
象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前
5 日披露对激励对象名单的核查意见及其公示情况的说明。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案 内容 详见 2021 年 10 月 20 日公司披露 于上 海证券 交 易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2021 年限
制性股票激励计划激励对象名单》。
    5、审议通过《关于选举第四届监事会非职工监事的议案》
    公司监事会同意提名蔡国鹏先生为公司第四届监事会非职工监事候选人。职工
代表监事由公司职工代表大会选举产生后与非职工监事组成公司第四届监事会。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，非职工监事选举将以累积投票制方式进行。
    本议案 内容 详见 2021 年 10 月 20 日公司披露 于上 海证券 交 易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于监事会换届选举的公告》。




    特此公告。




                                     宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司监事会
                                                        2021 年 10 月 20 日