证券代码：603877            证券简称：太平鸟         公告编号：2021-074
债券代码：113627            债券简称：太平转债



               宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
               第四届董事会第一次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
       公司全体董事出席了本次会议
       本次董事会全部议案均获通过，无反对票


    一、董事会会议召开情况
    宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 19 日
召开 2021 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会成员。全体董事
一致认可第四届董事会第一次会议于 2021 年 11 月 19 日在公司会议室以现场会议
的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由张江平先生主持，
公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
    选举张江平先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日
起至公司第四届董事会任期届满时止。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
    根据董事长提议，董事会选举以下董事担任第四届董事会专门委员会委员：
    （1）董事会战略委员会
    张江平、郁炯彦、王明峰。由张江平董事担任主任委员。
    （2）董事会审计委员会
    楼百均、蒲一苇、翁江宏。由楼百均董事担任主任委员。
    （3）董事会提名委员会
    郁炯彦、蒲一苇、陈红朝。由郁炯彦董事担任主任委员。
    （4）董事会薪酬与考核委员会
    蒲一苇、楼百均、戴志勇。由蒲一苇董事担任主任委员。
    上述专门委员会委员任期与本届董事会一致。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
    同意根据董事长提名，聘任陈红朝先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       4、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》
    同意根据总经理提名，聘任王明峰先生、欧利民先生、翁江宏先生为公司副总
经理，聘任王青林先生为公司财务总监。上述高级管理人员的任期与本届董事会一
致。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    同意根据董事长提名，聘任王青林先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会
一致。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    同意聘任范盈颖女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    以上议案的具体内容详见 2021 年 11 月 20 日公司披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级
管理人员、证券事务代表的公告》。
    公司独立董事对上述议案 3、4、5 发表了同意的独立意见，具体内容详见 2021
年 11 月 20 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的
《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
三、上网公告附件
公司独立董事对上述议案 3、4、5 发表的独立意见。



特此公告。




                               宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会
                                                  2021 年 11 月 20 日