证券代码：603877            证券简称：太平鸟            公告编号：2022-008
债券代码：113627            债券简称：太平转债



              宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
              第四届董事会第三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     公司全体董事出席了本次会议
     本次董事会全部议案均获通过，无反对票


    一、董事会会议召开情况
    宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次
会议通知于 2022 年 3 月 9 日以电话和专人送达等方式发出，会议于 2022 年 3 月 9
日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，参会董事一致同意豁免本次董事
会会议通知的期限要求。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长
张江平先生召集和主持，并对临时召开会议情况进行了说明。会议的召集和召开符
合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董
事会议事规则》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》
    1-1 回购股份的目的和用途
    基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为有效维护公司和股东利益，
进一步完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、
公司利益和员工利益紧密结合在一起，促进公司健康可持续发展，本次拟回购的股
份将用于实施股权激励或员工持股计划。公司的股权激励或员工持股计划另行制定，
并按照规定提交董事会及股东大会审议后实施。
    表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
    1-2 拟回购股份的种类
    本次回购股份的种类为公司公开发行的人民币普通股（A 股）。
    表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
    1-3 拟回购股份的方式
    本次通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。
    表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
    1-4 回购股份的实施期限
    1、本次回购的实施期限自董事会审议通过回购股份方案起不超过 6 个月，如
果触及以下条件，则回购期提前届满：
    （1）如果在回购期限内回购资金总额达到 5,000 万元至 10,000 万元的区间
时，公司可决定回购方案实施完毕并及时公告，则回购期限自该日起提前届满。
    （2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自公司董事会决议终止
本回购方案之日起提前届满。公司将根据董事会决议，在回购期限内根据市场情况
择机做出回购决策并予以实施。
    2、公司将根据董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并
予以实施。公司在下列期间不得回购股份：
    （1）公司年度报告、半年度报告、季度报告前 10 个交易日内，因特殊原因推
迟公告日期的，自原预约公告日前 10 个交易日起算，至公告前一日；
    （2）公司业绩预告或者业绩快报公告前 10 个交易日内；
    （3）自可能对本公司股票交易价格产生较大影响的重大事项发生之日或者在
决策过程中，至依法披露之日；
    （4）中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。
    回购方案实施期间，如公司股票因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上，
公司将在股票复牌后对回购方案顺延实施并及时披露。
    表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
    1-5 拟回购股份的价格
    本次回购股份价格不超过人民币 30 元/股（含），未超过董事会通过回购股份
决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购价格由公司董事会在回
购实施期间结合公司股价、财务状况和经营状况确定。若公司在回购股份期限内实
施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股及等其他除权除息事项，公司将
按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及上海证券交易所的相
关规定相应调整回购股份价格上限。
    表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
    1-6 拟回购股份的资金总额、数量、占公司总股本的比例
    本次回购资金总额不低于 5,000 万元，不超过 10,000 万元。在本次回购股份
价格上限 30 元/股的条件下，按照本次拟回购股份金额下限 5,000 万元测算，预计
可回购数量约为 166.67 万股，约占公司总股本的 0.35%；按照本次拟回购股份金
额上限 10,000 万元测算，预计可回购数量约为 333.33 万股，约占公司总股本的
0.70%。
    本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届
满时公司的实际回购情况为准。若公司在回购期限内实施了送股、资本公积金转增
股本、现金分红、配股及等其他除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券
交易所的相关规定对回购股份数量进行相应调整。
    表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
    1-7 拟用于回购的资金来源
    本次回购股份的资金全部来源公司自有资金。
    表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
    2、审议通过了《关于授权管理层全权办理本次回购股份相关事宜的议案》
    为保证本次回购的顺利实施，董事会授权公司经理层全权办理本次回购股份相
关事宜，授权内容及范围包括但不限于：
    （1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次回
购股份的具体实施方案；
    （2）如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及
有关法律、法规及《公司章程》规定须由董事会重新表决的事项外，授权经理层对
本次回购股份的具体实施方案等相关事项进行相应调整；
    （3）办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本
次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等；
    （4）设立回购专用证券账户及其他证券账户；
    （5）根据实际情况择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；
    （6）决定聘请相关中介机构（如需要）；
（7）办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。
本授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票


三、上网公告附件
公司独立董事发表的独立意见。


特此公告。




                                 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会
                                                     2022 年 3 月 10 日