证券代码：603877 证券简称：太平鸟 公告编号：2022-030
债券代码：113627 债券简称：太平转债
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：宁波市新晖南路 258 号太平鸟时尚中心公司会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 397,239,339
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 83.3262
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长张江平先生主持。会议的召集、召开程
序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，以现场及通讯方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场及通讯方式出席 3 人；
3、 财务总监兼董事会秘书王青林先生出席了本次会议；公司高级管理人员列席
了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 397,237,139 99.9994 1,800 0.0004 400 0.0002
2、 议案名称：2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 397,237,139 99.9994 1,800 0.0004 400 0.0002
3、 议案名称：2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 397,237,139 99.9994 2,200 0.0006 0 0.0000
4、 议案名称：2021 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 397,237,139 99.9994 1,800 0.0004 400 0.0002
5、 议案名称：2021 年度内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 397,237,539 99.9995 1,800 0.0005 0 0.0000
6、 议案名称：2021 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 397,237,139 99.9994 2,200 0.0006 0 0.0000
7、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 397,237,039 99.9994 1,900 0.0004 400 0.0002
8、 议案名称：关于 2022 年度公司提供融资担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 397,234,939 99.9988 4,400 0.0012 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司申请 2022 年度银行综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 397,237,539 99.9995 1,800 0.0005 0 0.0000
10、 议案名称：关于 2022 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 76,611,032 99.9977 1,800 0.0023 0 0.0000
11、 议案名称：关于重新审议租赁朝里中心办公用房暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 76,610,632 99.9971 2,200 0.0029 0 0.0000
12、 议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 396,266,898 99.7552 972,041 0.2446 400 0.0002
13、 议案名称：关于公司董事、监事 2021 年度薪酬确认的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 397,237,139 99.9994 2,200 0.0006 0 0.0000
14、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 392,021,516 98.6864 5,217,823 1.3136 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 2021 年 度 27,028,376 99.9933% 1,800 0.0067% 0 0.0000%
内部控制评
价报告
6 2021 年 度 27,027,976 99.9919% 2,200 0.0081% 0 0.0000%
利润分配方
案
7 关于续聘会 27,027,876 99.9915% 1,900 0.0070% 400 0.0015%
计师事务所
的议案
8 关 于 2022 27,025,776 99.9837% 4,400 0.0163% 0 0.0000%
年度公司提
供融资担保
额度的议案
10 关 于 2022 27,028,376 99.9933% 1,800 0.0067% 0 0.0000%
年度日常关
联交易预计
的议案
11 关于重新审 27,027,976 99.9919% 2,200 0.0081% 0 0.0000%
议租赁朝里
中心办公用
房暨关联交
易的议案
12 关于使用部 26,057,735 96.4024% 972,041 3.5961% 400 0.0015%
分闲置自有
资金进行现
金管理的议
案
13 关于公司董 27,027,976 99.9919% 2,200 0.0081% 0 0.0000%
事、监事
2021 年 度
薪酬确认的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。
2、本次议案 14 为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3、参会关联股东张江平、太平鸟集团有限公司、宁波泛美投资管理有限公司、
宁波鹏灏投资合伙企业（有限合伙）、宁波禾乐投资股份有限公司已对议案 10、
11 进行了回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城（杭州）律师事务所
律师：李波、杨镕澺
2、 律师见证结论意见：
公司 2021 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员
资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合
法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
2022 年 4 月 21 日