上海锦天城（杭州）律师事务所
关于宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
2021 年年度股东大会的
法律意见书
地址：浙江省杭州市上城区富春路 308 号华成国际发展大厦 11/12 楼
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关于宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
2021 年年度股东大会的
法律意见书
致：宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
上海锦天城（杭州）律师事务所（以下简称“本所”）接受宁波太平鸟时尚
服饰股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2021 年年度股东大
会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章
和其他规范性文件以及《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司章程》 以下简称“《公
司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行
了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事
项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文
件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定
的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书与本次股东大会的决议一并进行公告，并依法对发
表的法律意见承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
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一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
（一）本次股东大会的召集
经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。2022 年 3 月 29 日，公司召
开第四届董事会第四次会议，决议召集本次股东大会。
公司于 2022 年 3 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发出
了《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》，
前述会议通知载明了本次股东大会的召集人、召开日期和时间（包括现场会议日
期、时间和网络投票日期、时间）、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地
点、会议审议事项、现场会议登记方式、网络投票的系统和投票时间、会议联系
人及联系方式。其中，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 20 日。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于 2022 年 4 月 20 日下午 15:00 在宁波市新晖南路 258
号太平鸟时尚中心公司会议室如期召开。
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通
过上海证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为 2022 年 4 月 20
日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票平台投
票的具体时间为 2022 年 4 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大
会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东大会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 33 名，代表有表决权股
份 397,239,339 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 83.3262%,其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人
经核查出席本次股东大会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股
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东登记的相关材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 4 名，均为
截至 2022 年 4 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
登记在册的公司股东，该等股东持有公司股份 280,816,856 股，占公司股份总数
的 58.9050%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出
席会议的资格均合法有效。
2、参加网络投票的股东
根据网络投票系统提供机构提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进
行有效表决的股东共计 29 名，代表有表决权股份 116,422,483 股，占公司股份总
数的 24.4212%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证
其身份。
3、参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 26 名，代表有表决权
股份 27,030,176 股，占公司股份总数的 5.6699%。
（注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东；公司董事、监事、高级管理人员。）
（二）出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席及列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和
高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格符合《公司法》《股
东大会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
三、 本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次
股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
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四、 本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行
了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。经对现场投票与网络投票的表决
结果合并统计，本次股东大会的表决结果如下：
1、审议《2021 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 397,237,139 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9994%；反对 1,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0004%；弃权 400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0002%。
本议案通过。
2、审议《2021 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 397,237,139 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9994%；反对 1,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0004%；弃权 400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0002%。
本议案通过。
3、审议《2021 年度财务决算报告》
表决结果：同意 397,237,139 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9994%；反对 2,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0006%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。本
议案通过。
4、审议《2021 年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意 397,237,139 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9994%；反对 1,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0004%；弃权 400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0002%。
本议案通过。
5、审议《2021 年度内部控制评价报告》
表决结果：同意 397,237,539 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9995%；反对 1,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
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0.0005%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。本
议案通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 27,028,376 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9933%；反对 1,800 股，占出席会议的
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0067%；弃权 0 股，占出席会议的
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
6、审议《2021 年度利润分配方案》
表决结果：同意 397,237,139 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9994%；反对 2,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0006%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。本
议案通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 27,027,976 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9919%；反对 2,200 股，占出席会议的
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0081%；弃权 0 股，占出席会议的
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 397,237,039 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9994%；反对 1,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0004%；弃权 400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0002%。
本议案通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 27,027,876 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9915%；反对 1,900 股，占出席会议的
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0070%；弃权 400 股，占出席会议
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0015%。
8、审议《关于 2022 年度公司提供融资担保额度的议案》
表决结果：同意 397,234,939 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9988%；反对 4,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
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0.0012%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。本
议案通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 27,025,776 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9837%；反对 4400 股，占出席会议的
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0163%；弃权 0 股，占出席会议的
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
9、审议《关于公司申请 2022 年度银行综合授信额度的议案》
表决结果：同意 397,237,539 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9995%；反对 1,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0005%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。本
议案通过
10、审议《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 76,611,032 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9977%；反对 1,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0023%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 27,028,376 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9933%；反对 1,800 股，占出席会议的
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0067%；弃权 0 股，占出席会议的
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
11、审议《关于重新审议租赁朝里中心办公用房暨关联交易的议案》
表决结果：同意 76,610,632 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9971%；反对 2,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0029%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 27,027,976 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9919%；反对 2,200 股，占出席会议的
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0081%；弃权 0 股，占出席会议的
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
12、审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
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表决结果：同意 396,266,898 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.7552%；反对 972,041 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.2446%；弃权 400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0002%。
本议案通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 26,057,735 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 96.4024%；反对 972,041 股，占出席会议
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 3.5961%；弃权 400 股，占出席会
议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0015%。
13、审议《关于公司董事、监事 2021 年度薪酬确认的议案》
表决结果：同意 397,237,139 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9994%；反对 2,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0006%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。本
议案通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 27,027,976 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9919%；反对 2,200 股，占出席会议的
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0081%；弃权 0 股，占出席会议的
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
14、审议《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 392,021,516 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 98.6864%；反对 5,217,823 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
1.3136%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。本
议案通过。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》《上市公司
股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有
关规定，表决结果合法有效。
五、 结论意见
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综上所述，本所律师认为，公司 2021 年年度股东大会的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司
股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关
规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
本法律意见书一式叁份，经签字盖章后具有同等法律效力。
（以下无正文）
上海锦天城（杭州）律师事务所 法律意见书
（本页无正文，为《上海锦天城（杭州）律师事务所关于宁波太平鸟时尚服饰
股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》之签署页）
上海锦天城（杭州）律师事务所 经办律师：
李 波
负责人： 经办律师：
马茜芝 杨镕澺
年 月 日
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