证券代码：603877           证券简称：太平鸟           公告编号：2022-047
债券代码：113627           债券简称：太平转债



              宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
              第四届董事会第六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：
     公司全体董事出席了本次会议
     本次董事会全部议案均获通过，无反对票


    一、董事会会议召开情况
    宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次
会议的书面通知于 2022 年 8 月 19 日以电子邮件及专人送达等方式发出，会议于
2022 年 8 月 29 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事
9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由董事长张江平先生主持，公司全体监事及部
分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议并通过了《2022年半年度报告全文及摘要》
    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
    详见2022年8月30日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。
    2、审议并通过了《2022年半年度内审工作报告》
    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
    3、审议并通过了《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
    详见2022年8月30日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体的《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    4、审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》
    表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。董事戴志勇、王明峰、翁江宏作为
本次限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
    详见2022年8月30日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体的《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》。
    5、审议并通过了《关于不向下修正“太平转债”转股价格的议案》
    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
    详见2022年8月30日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体的《关于不向下修正“太平转债”转股价格的公告》。


    公司独立董事对上述议案 3、4 发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披
露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《独立董事关于第四届
董事会第六次会议相关事项的独立意见》。



    三、上网公告附件

    公司独立董事对上述议案 3、4 发表的独立意见；上海市锦天城律师事务所对

议案 4 出具的法律意见书。


    特此公告。




                                    宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会
                                                         2022 年 8 月 30 日