证券代码：603877             证券简称：太平鸟         公告编号：2022-061
债券代码：113627             债券简称：太平转债



              宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
              第四届董事会第七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：
     公司全体董事出席了本次会议
     本次董事会全部议案均获通过，无反对票


    一、董事会会议召开情况
    宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次
会议的书面通知于 2022 年 10 月 21 日以电子邮件及专人送达等方式发出，会议于
2022 年 10 月 27 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董
事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由董事长张江平先生主持，公司全体监事及
部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议并通过了《2022年第三季度报告》
    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
    详见2022年10月28日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体的《2022年第三季度报告》。
    2、审议并通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》
    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
    详见2022年10月28日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体的《内部审计制度》。
    3、审议并通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
   表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
   详见2022年10月28日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体的《投资者关系管理制度》。


   特此公告。




                                   宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会
                                                      2022 年 10 月 28 日