证券代码：603882         证券简称：金域医学        公告编号：2019-060



               广州金域医学检验集团股份有限公司

                   第二届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
十次会议于 2019 年 10 月 22 日在公司会议室召开，会议通知已于 2019 年 10 月
15 日以电子形式发出。会议由董事长梁耀铭先生主持，本次会议应出席董事 11
名，实际出席董事 11 名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议召开符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票
表决方式通过以下决议：
    （一）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司 2019 年第三季度报
告全文及正文》。
    具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披
露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州
金域医学检验集团股份有限公司 2019 年第三季度报告》（全文及正文）。
    表决结果：11 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权，
议案通过。


    （二）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司向中国农业银行广
州三元里支行申请综合授信额度的议案》
    具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披
露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州
金域医学检验集团股份有限公司关于申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：
2019-061）。
    表决结果：11 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权，
议案通过。




    特此公告。




                                  广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
                                                     2019 年 10 月 23 日