证券代码：603882         证券简称：金域医学        公告编号：2020-003



               广州金域医学检验集团股份有限公司

               第二届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
十一次会议于 2020 年 01 月 21 日以通讯方式召开，会议通知已于 2020 年 01 月
09 日以电子形式发出。会议由董事长梁耀铭先生主持，本次会议应出席董事 10
名，实际出席董事 10 名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议召开符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票
表决方式通过以下决议：
    （一）审议通过《关于推举汪令来先生为公司第二届董事会非独立董事候
选人的议案》
    具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披
露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州
金域医学检验集团股份有限公司关于董事辞职暨推举非独立董事候选人的公告》
（公告编号：2020-004）。
    表决结果：10 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权，
议案通过。
    （二）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司向银行申请综合授
信的议案》
    具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披
露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州
金域医学检验集团股份有限公司关于申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：
2020-005）。
    表决结果：10 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权，
议案通过。
    （三）审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
    会议通知详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披
露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州
金域医学检验集团股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2020-006）。
    表决结果：10 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权，
议案通过。




    特此公告。




                                  广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
                                                     2020 年 01 月 22 日