广州金域医学检验集团股份有限公司

   2020 年第一次临时股东大会

            会议资料




           二〇二〇年二月
           广州金域医学检验集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议资料



                                   目           录


广州金域医学检验集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议议程 ........... 3

广州金域医学检验集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议须知 ........... 5

议案一：关于选举汪令来先生为公司第二届董事会非独立董事的议案 ................. 7

附件：非独立董事候选人简历 ................................................... 8




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              广州金域医学检验集团股份有限公司
             2020 年第一次临时股东大会会议议程

    会议时间：2020 年 2 月 11 日下午 14：30。

    网络投票时间：2020 年 2 月 11 日

    网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票
平台的投票时间为 2020 年 2 月 11 日的交易时间 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 9:15-15:00。

    会议地点：金域医学总部大楼会议室

    出席人员：公司股东、董事、监事、董事会秘书

    列席人员：公司高级管理人员

    主持人：梁耀铭

    会议记录人：郝必喜

    会议表决方式：现场投票表决与网络投票表决相结合，公司将通过上海证券
交易所系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。

    会议议程：

   一、 会议主持人宣布会议开始

   二、 会议主持人宣读本次会议股东、股东代表及其他出席列席人员到会情
 况，审查会议有效性。

   三、 会议议程介绍、表决说明

           1. 关于股东大会表决方式、推选计票人和监票人的说明

           2. 推选计票人和监票人（股东代表 2 名，律师、监事各一名）

   四、 宣读并审议本次会议各项议案
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本次股东大会审议和表决议题如下：

        1.审议《关于选举汪令来先生为公司第二届董事会非独立董事的议
        案》

 五、 会议表决

         1. 股东填写表决票、统计现场表决结果

         2. 网络投票表决结果统计（15：00）

         3. 监票人宣读表决结果

 六、 会议主持人宣读会议决议

 七、 见证律师宣读法律意见书

 八、 会议主持人宣布会议结束




                                    广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
                                                            二〇二〇年二月十一日




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             2020 年第一次临时股东大会会议须知


    为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和公司
《章程》的规定，特制定本须知。
   一、 股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面事宜。
   二、 董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，
        认真履行《公司章程》中规定的职责。
   三、 股东和股东代理人（以下简称“股东”）参加股东大会依法享有发言
        权、质询权、表决权等权利。
   四、 股东要求在股东大会现场会议上发言，应在出席会议登记日向公司登
        记。登记发言的人数一般以十人为限，超过十人时先安排持股数多的
        前十位股东，发言顺序亦按持股数多的在先。
   五、 在股东大会现场会议召开过程中，股东临时要求发言的应向大会秘书
        处申请，并填写股东发言征询表，经大会主持人许可，始得发言。
   六、 股东发言时，应当首先报告其所持的股份份额，并出具有效证明。
   七、 每一股东发言不得超过三次，每次发言不得超过五分钟。
   八、 股东就有关问题提出质询的，应在出席会议登记日向公司登记。公司
        董事会成员和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股
        东的问题。全部回答问题的时间控制在 20 分钟。
   九、 为提高大会议事效率，现场会议在股东就本次大会议案相关的发言结
        束后，即可进行大会表决。
   十、 表决方式
    本次大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。股东出席大会现场会
议或参加网络投票，以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享
有一票表决权，即一股一票。本次大会审议的议案共 1 个，为普通决议议案，由
参加表决的股东（或代理人）所持表决权股份总数的二分之一以上同意后通过。

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  （一）本次大会的现场会议采取书面记名投票方式表决。股东在现场投票表决
时，应在表决票每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并
以打“√”表示，多选或不选均视为废票。
  （二）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，可
登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。公司股
东只能选择现场投票或网络投票一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票
系统重复进行表决或同一股份在网络投票系统重复进行表决，均以第一次表决为
准。网络投票操作见互联网投票平台网站说明。
    根据上市公司股东大会网络投票的有关规定，股东大会议案的表决结果需合
并统计现场投票和网络投票的表决结果。现场投票表决完毕后，大会秘书处将现
场投票结果上传至上证所信息网络有限公司，暂时休会。待从该公司信息服务平
台下载现场与网络投票合并结果后复会。
   十一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其它股东的
   权益，不得扰乱大会正常秩序。
   十二、为维护其他广大股东的利益，不向参加股东大会的股东发放礼品。
   十三、公司董事会聘请北京中伦律师事务所执业律师出席本次股东大会，并
   出具法律意见。




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议案一：

    关于选举汪令来先生为公司第二届董事会非独立董事的议案


各位股东及股东代理人：
    鉴于广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）非独立董事
童小幪先生因个人原因辞去第二届董事会董事及董事会战略委员会委员职务，为
保证公司的各项工作顺利进行，按照《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规
则》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》等相关规则的规定，经董
事会提名，并经公司董事会提名委员会的任职资格审查，现拟提名汪令来先生为
第二届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期
届满之日止（简历附后），如汪令来先生被股东大会选举为非独立董事，董事会
同意选举汪令来先生为公司第二届董事会战略委员会委员，任期与第二届董事会
一致。本议案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，现提请各位股东及
股东代理人审议。


附件：非独立董事候选人简历


                                       广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
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附件：


    非独立董事候选人简历：汪令来，男，出生于 1972 年，中国国籍，无境外
永久居留权。硕士研究生学历。1994 年毕业于东南大学化工系精细化工专业获
理学学士学位，1999 年毕业于南京大学新闻系新闻传播专业，获文学硕士学位。
1994 年至 1996 年任江苏科技报采编室编辑记者，1999 年至 2005 年任羊城晚
报经济新闻中心记者，2005 年至 2008 年任羊城晚报经济新闻中心副主任，2008
年至 2013 年任羊城晚报经济新闻中心主任，2013 年至 2016 年任羊城晚报报
业集团管委会委员、羊城晚报社委会委员、广东羊城晚报数字媒体有限公司董事
长、广东数字出版产业联合秘书长。2016 年至 2018 年任公司首席品牌官、总
裁办主任。2018 年起至今任公司副总经理、高级副总裁。




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