证券代码： 603882          证券简称：金域医学        公告编号：2020-029



               广州金域医学检验集团股份有限公司

               第二届监事会第十二次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、监事会会议召开情况
    广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
十二次会议于 2020 年 4 月 16 日在公司以通讯的方式召开。会议于 2020 年 4 月
15 日以通讯及口头方式向全体监事进行了通知，全体监事一致同意豁免本次监
事会的通知时限。会议由监事会主席陈永坚先生主持，本次会议应出席监事 3
名，实际出席监事 3 名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。


二、监事会会议审议情况
    出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票
表决方式通过以下决议：

   （一）审议通过《〈关于战略投资者符合要求并同意引入的议案〉之补充意
见》的议案

    公司董事会、监事会已于 2020 年 4 月 15 日分别审议通过了《关于战略投资
者符合要求并同意引入的议案》，经与会监事认真审阅《关于战略投资者符合要
求并同意引入的议案》等相关会议资料，监事会确认：公司引入战略投资者先进
制造产业投资基金二期（有限合伙）并与其开展合作符合公司及全体股东的利益，
有利于保护公司和中小股东合法权益。

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。
广州金域医学检验集团股份有限公司监事会
             2020 年 4 月 17 日