证券代码：603882            证券简称：金域医学           公告编号：2020-057



               广州金域医学检验集团股份有限公司

               第二届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
十五次会议于 2020 年 07 月 06 日以通讯方式召开，会议通知已于 2020 年 06 月
26 日以电子形式发出。会议由董事长梁耀铭先生主持，本次会议应出席董事 11
名，实际出席董事 11 名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议召开符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票
表决方式通过以下决议：
    （一）审议通过《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划行权价格的议案》
    鉴于公司已实施 2019 年度利润分配，分配方案为每股派发现金红利 0.136
元（含税）。按照公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》对行权价格调整的
规定，2019 年股票期权激励计划股票期权行权价格由 28.93 元/股调整为 28.79
元/股。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指
定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广
州金域医学检验集团股份有限公司关于调整公司 2019 年股票期权激励计划行权
价格的公告》（公告编号：2020-059）。
    表决结果：汪令来先生为股票期权计划的受益人，作为关联董事回避表决；
经其他 10 名非关联董事表决，10 票同意，占出席会议有效表决票的 100%，0 票
反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于对全资子公司金域检验（香港）有限公司增资》
    为满足香港金域的经营发展需要，进一步加强业务拓展和品牌建设，完善香
港金域的检测能力，更好发挥香港金域国际化桥头堡的作用，广州金域医学检验
集团股份有限公司对公司全资子公司金域检验（香港）有限公司增资人民币
3,000 万元。增资后，金域检验（香港）有限公司注册资本为 1,500 万美元，等
额约为人民币 10,583.25 万元（以 2020 年 6 月 24 日人民币兑美元中间汇率
7.0555 计算，实际汇率以实际汇出日办理银行购汇汇出时的汇率为准）。
    表决结果：11 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权，
议案通过。




    特此公告。




                                广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
                                                 2020 年 07 月 07 日