证券代码：603882         证券简称：金域医学          公告编号：2021-003



             广州金域医学检验集团股份有限公司
         关于预计公司2021年度日常关联交易的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     本次日常关联交易事项无需经广州金域医学检验集团股份有限公司（以
下简称“公司”）股东大会审议。
     日常关联交易对上市公司的影响：公司及下属企业与关联方广州市金圻
睿生物科技有限责任公司（以下简称“金圻睿”或“关联方”）的日常关联交易
为日常经营活动中所必需的正常业务往来，遵循公平、公正、公开的原则，不会
影响公司正常的生产经营和财务状况，公司的主营业务也不会因此而形成依赖。


    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
    公司于2021年2月1日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于
预计公司2021年日常关联交易的议案》，由于本项议案涉及关联交易，关联董事
梁耀铭先生、严婷女士、曾湛文先生、陈浩先生以及解强先生回避表决，其余六
位非关联董事一致同意并通过了该议案。
    该关联交易事项已经公司独立董事事前认可，独立董事一致认为该日常关联
交易事项符合公司经营发展的需要，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公
司或非关联股东合法权益的情况，同意将该议案提交董事会审议。
    独立董事已发表独立意见，认为公司2021年日常关联交易预计合理、客观，
该日常关联交易事项符合公司经营发展的需要，不会对公司本期及未来财务状
况、经营成果产生重大不利影响，亦不会因为此类关联交易而对关联方形成依赖。
符合公司与全体股东的利益，未发现上述关联交易中存在损害公司或非关联股东

                                   1
合法权益的情况。同意公司本次日常关联交易事项。
    该关联交易已经公司第二届监事会第二十一次会议审议通过，关联监事周宏
斌先生回避表决，其余两位非关联监事一致同意并通过了该议案。
    （二）2020 年度日常关联交易的预计和执行情况
                                                                        单位：万元
                                                             预计金额与实
关联交易类                                      上年实际发生
                      关联人       上年预计金额              际发生金额差
    别                                              金额
                                                             异较大的原因
向关联人购
                      金圻睿          1500.00            1886.13            不适用
  买原材料
               合计                   1500.00            1886.13             /
    注: 2020 年实际发生金额为财务部门初步测算，未经会计师事务所审计，最终数据以

公司年度报告经审定的数据为准。



    （三）本次日常关联交易预计金额和类别
                                                                        单位：万元
                                          本年年
                                          初至披
                                                                             本次预计金
                                          露日与 上年实
                                 占同类                            占同类    额与上年实
 关联交                本次预             关联人 际发生
           关联人                业务比                            业务比    际发生金额
 易类别                计金额             累计已 金额（注
                                   例                                例      差异较大的
                                          发生的     2）
                                                                                 原因
                                          交易金
                                          额（注 1）
                                                                             金圻睿产品
 向关联
                                                                             种类增加，
 人购买    金圻睿       3500     0.85%        263.93   1886.13     0.55%
                                                                             预计增加业
 原材料
                                                                             务量

 合计                   3500     0.85%        263.93   1886.13     0.55%         /

注 1、2: 实际发生金额为财务部门初步测算数据，未经会计师事务所审计，最终请以审计

后数据为准。



    二、关联方介绍和关联关系
    （一）关联方的基本情况
    关联方名称：广州市金圻睿生物科技有限责任公司

                                          2
    统一社会信用代码：91440101MA59DWAB6H
    住所：广州市黄埔区（国际生物岛）螺旋四路 9 号第四层 B401 单元、第五
层 B501 单元、第六层 B601 单元
    企业类型：有限责任公司(法人独资)
    法定代表人：胡朝晖
    注册资本：2000 万元人民币
    主要经营业务：计算机技术开发、技术服务；食品科学技术研究服务；生物
医疗技术研究；人工智能算法软件的技术开发与技术服务；数字医学影像软件的
技术开发与技术服务；健康科学项目研究、开发；医学研究和试验发展；基因药
物研发；生物技术推广服务；健康科学项目研究成果技术推广；医疗技术咨询、
交流服务；医疗技术推广服务；生物技术咨询、交流服务；生物技术开发服务；
医疗设备租赁服务；医疗设备维修；软件开发；非许可类医疗器械经营；技术进
出口；化学试剂和助剂制造（监控化学品、危险化学品除外）；化学试剂和助剂
销售（监控化学品、危险化学品除外）；医疗用品及器材零售（不含药品及医疗
器械）；软件批发；软件零售；软件服务；生物诊断试剂及试剂盒的销售（不含
许可审批项目）；生物诊断试剂及试剂盒的研发（不含许可审批项目）；机电设备
安装服务；专用设备安装（电梯、锅炉除外）；生物技术转让服务；货物进出口
（专营专控商品除外）；通用机械设备零售；风险投资；投资咨询服务；企业自
有资金投资；通用机械设备销售；医疗诊断、监护及治疗设备制造；医疗诊断、
监护及治疗设备批发；医疗诊断、监护及治疗设备零售；医用电子仪器设备的生
产（具体生产范围以《医疗器械生产企业许可证》为准）；许可类医疗器械经营；
临床检验服务；医疗数据管理和分析；组织医务人员在合法的医疗机构开展诊疗
服务（须经相关部门批准后方可开展经营活动）；医疗管理；生物药品制造。
    主要财务数据：金圻睿 2020 年末总资产 3482.77 万元，净资产 -2504.05 万
元；2020 年主营业务收入 5300.66 万元，净利润 621.23 万元。（2020 年相关数
据未经审计）
    （二）关联关系说明
    金圻睿为广州佳鉴生物技术有限公司（以下简称“佳鉴公司”）全资子公司，
佳鉴公司之股东与公司实际控制人梁耀铭、5%以上大股东国创开元股权投资基


                                    3
金（有限合伙）、股东天津君睿祺股权投资合伙企业（有限合伙）及公司董事陈
浩、解强，监事周宏斌存在关联关系。
    具体关联关系如下：
    公司董事、实际控制人梁耀铭为佳鉴公司股东广州鑫墁利投资咨询有限公司
之实际控制人，梁耀铭任佳鉴公司董事。
    公司董事陈浩，为公司外部财务投资者、股东天津君睿祺股权投资合伙企业
（有限合伙）（以下简称“君睿祺”）提名的董事。公司监事周宏斌为君睿祺提
名的监事。君睿祺与佳鉴公司股东苏州君联欣康创业投资合伙企业（有限合伙）
为同一基金管理人。陈浩任职该基金管理人总经理职务，周宏斌为该基金管理人
下属公司员工。
    公司董事解强，为公司外部财务投资者、5%以上大股东国创开元股权投资
基金（有限合伙）（以下简称“国创开元”）提名的董事。国创开元与佳鉴公司
股东苏州工业园区国创开元二期投资中心（有限合伙）（以下简称“国创开元二
期”）存在关联关系，解强任职国创开元二期基金管理人之董事兼总经理。
    公司根据实质重于形式和谨慎性原则，认定金圻睿属于关联方。


    （三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
    上述关联方的主要财务指标正常且经营情况良好，不存在关联方长期占用本
公司资金并造成呆坏帐的可能，具有良好的履约能力。


    三、关联交易主要内容和定价政策
    公司 2021 年度预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司
正常经营所发生的采购试剂、耗材及仪器等关联交易。
    公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则
下进行，关联交易定价公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情
形；相关交易均履行了必要的决策程序和审批程序，交易的必要性、定价的公允
性等方面均符合相关要求。


    四、关联交易目的和对上市公司的影响


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    上述关联交易均为公司及其所属子公司日常经营业务所需的交易，有助于公
司日常经营业务的开展和执行，有利于公司的持续稳定经营。该等关联交易的定
价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，交易价格以市场
公允价为原则，是完全的市场行为，没有影响公司的独立性，没有对公司持续经
营能力产生影响。公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易。上述
交易不对公司资产及损益情况构成重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是
中小股东利益的情形。


    特此公告。




                               广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
                                                       2021 年 2 月 2 日




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