证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2021-030
广州金域医学检验集团股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：广州市国际生物岛螺旋三路 10 号金域医学大楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 210
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 263,677,959
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
比例（%） 56.9977
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事长梁耀铭先生主持，本次会议的召集、召
开及表决形式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书郝必喜先生出席本次会议；公司全体高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司 2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 263,598,859 99.9700 0 0.0000 79,100 0.0300
2、 议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司 2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 263,598,859 99.9700 0 0.0000 79,100 0.0300
3、 议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司 2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 263,598,859 99.9700 0 0.0000 79,100 0.0300
4、 议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司 2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 263,673,759 99.9984 0 0.0000 4,200 0.0016
5、 议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司 2020 年年度报告全文及摘
要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 263,598,859 99.9700 0 0.0000 79,100 0.0300
6、 议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司关于续聘 2021 年度审计机
构和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 263,317,959 99.8634 280,900 0.1065 79,100 0.0301
7、 议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司关于确认公司董事、高级管
理人员 2020 年度薪酬及 2021 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 237,254,375 89.9788 23,187,562 8.7938 3,236,022 1.2274
8、 议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司关于确认公司监事 2020 年
度薪酬及 2021 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 237,254,375 89.9788 23,187,562 8.7938 3,236,022 1.2274
9、 议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司关于变更注册资本暨修订
《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 263,653,459 99.9907 24,500 0.0093 0 0.0000
10.00 审议通过《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议
案》，本议案为特别决议议案，分 12 项子议案进行审议。
10.01 议案名称：激励计划的目的与原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 263,603,759 99.9718 70,000 0.0265 4,200 0.0017
10.02 议案名称：激励计划的管理机构
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 263,603,759 99.9718 70,000 0.0265 4,200 0.0017
10.03 议案名称：激励对象的确定依据和范围
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 263,603,759 99.9718 70,000 0.0265 4,200 0.0017
10.04 议案名称：股票期权激励计划标的股票来源、数量和分配
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 263,603,759 99.9718 70,000 0.0265 4,200 0.0017
10.05 议案名称：股票期权激励计划的时间安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 263,603,759 99.9718 70,000 0.0265 4,200 0.0017
10.06 议案名称：股票期权的行权价格和行权价格的确定方法
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 263,603,759 99.9718 70,000 0.0265 4,200 0.0017
10.07 议案名称：股票期权的授予、行权的条件
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 263,603,759 99.9718 70,000 0.0265 4,200 0.0017
10.08 议案名称：股票期权激励计划的调整方法和程序
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 263,603,759 99.9718 70,000 0.0265 4,200 0.0017
10.09 议案名称：股票期权会计处理
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 263,603,759 99.9718 70,000 0.0265 4,200 0.0017
10.10 议案名称：股票期权激励计划的实施程序
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 263,603,759 99.9718 70,000 0.0265 4,200 0.0017
10.11 议案名称：公司/激励对象各自的权利义务
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 263,603,759 99.9718 70,000 0.0265 4,200 0.0017
10.12 议案名称：公司/激励对象发生异动的处理
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 263,603,759 99.9718 70,000 0.0265 4,200 0.0017
11、议案名称：关于制定《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 263,619,059 99.9776 54,700 0.0207 4,200 0.0017
12、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事
宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 263,619,059 99.9776 54,700 0.0207 4,200 0.0017
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
通股股东 134,580,907 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通
股股东 39,788,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普
通股股东 89,304,852 99.9952 0 0.0000 4,200 0.0048
其中:市值 50 万
以下普通股股
东 39,566,065 99.9893 0 0.0000 4,200 0.0107
市值 50 万以上
普通股股东 49,738,787 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
4 广州金域医学 122,092,852 99.9965 0 0.0000 4,200 0.0035
检验集团股份
有 限 公 司 2020
年度利润分配
预案
6 广州金域医学 121,737,052 99.7051 280,90 0.2300 79,100 0.0649
检验集团股份 0
有限公司关于
续聘 2021 年度
审计机构和内
控审计机构的
议案
7 广州金域医学 95,673,468 78.3585 23,187 18.9910 3,236, 2.6505
检验集团股份 ,562 022
有限公司关于
确认公司董事、
高级管理人员
2020 年 度 薪 酬
及 2021 年度薪
酬方案的议案
8 广州金域医学 95,673,468 78.3585 23,187 18.9910 3,236, 2.6505
检验集团股份 ,562 022
有限公司关于
确认公司监事
2020 年 度 薪 酬
及 2021 年度薪
酬方案的议案
9 广州金域医学 122,072,552 99.9799 24,500 0.0201 0 0.0000
检验集团股份
有限公司关于
变更注册资本
暨修订《公司章
程》的议案
10.01 激励计划的目 122,022,852 99.9392 70,000 0.0573 4,200 0.0035
的与原则
10.02 激励计划的管 122,022,852 99.9392 70,000 0.0573 4,200 0.0035
理机构
10.03 激励对象的确 122,022,852 99.9392 70,000 0.0573 4,200 0.0035
定依据和范围
10.04 股票期权激励 122,022,852 99.9392 70,000 0.0573 4,200 0.0035
计划标的股票
来源、数量和分
配
10.05 股票期权激励 122,022,852 99.9392 70,000 0.0573 4,200 0.0035
计划的时间安
排
10.06 股票期权的行 122,022,852 99.9392 70,000 0.0573 4,200 0.0035
权价格和行权
价格的确定方
法
10.07 股票期权的授 122,022,852 99.9392 70,000 0.0573 4,200 0.0035
予、行权的条件
10.08 股票期权激励 122,022,852 99.9392 70,000 0.0573 4,200 0.0035
计划的调整方
法和程序
10.09 股票期权会计 122,022,852 99.9392 70,000 0.0573 4,200 0.0035
处理
10.10 股票期权激励 122,022,852 99.9392 70,000 0.0573 4,200 0.0035
计划的实施程
序
10.11 公司/激励对象 122,022,852 99.9392 70,000 0.0573 4,200 0.0035
各自的权利义
务
10.12 公司/激励对象 122,022,852 99.9392 70,000 0.0573 4,200 0.0035
发生异动的处
理
11 关于制定《2021 122,038,152 99.9517 54,700 0.0448 4,200 0.0035
年股票期权激
励计划实施考
核管理办法》的
议案
12 关于提请股东 122,038,152 99.9517 54,700 0.0448 4,200 0.0035
大会授权董事
会办理公司股
票期权激励计
划相关事宜的
议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1.本次会议议案均获通过；
2.本次会议议案 4、6-12 对中小投资者进行了单独计票；
3.本次会议议案 9-12 为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人
所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过；
4.根据公司于 2021 年 4 月 20 日在指定媒体上披露的《广州金域医学检验集团股
份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》（公告编号：2021-026），公司
独立董事朱桂龙先生受其他独立董事委托作为征集人，就公司 2020 年年度股东
大会的关于 2021 年股票期权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。截
至征集时间结束，无股东委托独立董事行使投票权。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：陈凯、程劲松
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、
表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规
范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
广州金域医学检验集团股份有限公司
2021 年 5 月 11 日
