证券代码：603882          证券简称：金域医学         公告编号：2021-043



           广州金域医学检验集团股份有限公司

         第二届监事会第二十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、监事会会议召开情况
    广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
二十四次会议于 2021 年 6 月 23 日以通讯方式召开。会议通知于 2021 年 6 月 16
日以电子形式发出。会议由监事会主席陈永坚先生主持，本次会议应出席监事 3
名，实际出席监事 3 名。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司
法》、《广州金域医学检验集团股份有限公司章程》的相关规定，本次会议及其决
议合法有效。


二、监事会会议审议情况
    出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票
表决方式通过以下决议：
    （一）审议通过《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划行权价格的议案》
    具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披
露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州
金域医学检验集团股份有限公司关于调整公司 2019 年股票期权激励计划行权价
格的公告》（公告编号：2021-044）。
    表决结果：3 票同意，占公司全体监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为：公司对 2019 年股票期权激励计划行权价格调整事项调整符合
有关法律、法规及公司《2019 年股票期权激励计划》的相关规定，本次调整 2019
年股票期权激励计划行权价格有利于公司的持续发展、不存在明显损害公司及全
体股东利益的情形，同意公司对 2019 年股票期权激励计划行权价格的调整。
    （二）审议通过《关于调整公司 2020 年股票期权激励计划行权价格的议案》
    具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披
露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州
金域医学检验集团股份有限公司关于调整公司 2020 年股票期权激励计划行权价
格的公告》（公告编号：2021-045）。
    表决结果：3 票同意，占公司全体监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为：公司对 2020 年股票期权激励计划行权价格调整事项调整符合
有关法律、法规及公司《2020 年股票期权激励计划》的相关规定，本次调整 2020
年股票期权激励计划行权价格有利于公司的持续发展、不存在明显损害公司及全
体股东利益的情形，同意公司对 2020 年股票期权激励计划行权价格的调整。


    （三）审议通过《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》
    具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披
露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州
金域医学检验集团股份有限公司关于调整公司 2021 年股票期权激励计划行权价
格的公告》（公告编号：2021-046）。
    表决结果：3 票同意，占公司全体监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为：公司对 2021 年股票期权激励计划行权价格调整事项调整符合
有关法律、法规及公司《2021 年股票期权激励计划》的相关规定，本次调整 2021
年股票期权激励计划行权价格有利于公司的持续发展、不存在明显损害公司及全
体股东利益的情形，同意公司对 2021 年股票期权激励计划行权价格的调整。




    特此公告。


                                  广州金域医学检验集团股份有限公司监事会
                                                          2021 年 6 月 24 日