证券代码：603882           证券简称：金域医学          公告编号：2021-042


           广州金域医学检验集团股份有限公司

         第二届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
二十四次会议于 2021 年 6 月 23 日以通讯方式召开。会议通知于 2021 年 6 月 16
日以电子形式发出。会议由董事长梁耀铭先生主持，本次会议应出席董事 11 名，
实际出席董事 11 名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票
表决方式通过以下决议：
    （一）审议通过《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划行权价格的议案》
    具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披
露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州

金域医学检验集团股份有限公司关于调整公司 2019 年股票期权激励计划行权价
格的公告》（公告编号：2021-044）。
    表决结果：汪令来先生为股票期权计划的受益人，作为关联董事回避表决；
经其他 10 名非关联董事表决，10 票同意，占出席会议有效表决票的 100%，0 票
反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了独立意见。


    （二）审议通过《关于调整公司 2020 年股票期权激励计划行权价格的议案》
    具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披
露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州
金域医学检验集团股份有限公司关于调整公司 2020 年股票期权激励计划行权价
格的公告》（公告编号：2021-045）。

    表决结果：11 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权，
议案通过。
    独立董事对本议案发表了独立意见。


    （三）审议通过《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》

    具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披
露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州
金域医学检验集团股份有限公司关于调整公司 2021 年股票期权激励计划行权价
格的公告》（公告编号：2021-046）。
    表决结果：11 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权，
议案通过。
    独立董事对本议案发表了独立意见。




    特此公告。




                                  广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
                                                      2021 年 6 月 24 日