证券代码：603882         证券简称：金域医学           公告编号：2021-054



             广州金域医学检验集团股份有限公司
        关于设立董事会可持续发展委员会的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、主要内容

    广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 26
日召开第二届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《广州金域医学检验集团
股份有限公司关于设立董事会可持续发展委员会并选任组成人员的议案》。
    为保证公司实现可持续发展，进一步完善公司治理结构，发展并落实公司可
持续发展工作。根据中华人民共和国《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券
交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会可持续发
展委员会。
    可持续发展委员会作为公司可持续发展相关事务的决策核心，基于三级联动
的可持续发展管理架构保障可持续发展目标的有效落地，及时督导绩效并评估可
持续发展领域的新风险、新机会。最终实现公司持续提升可持续发展管理水平，
提升资本市场对公司环境、社会与管治工作（以下简称 ESG）的认可，成为第三
方医检行业 ESG 领先者。可持续发展委员会的职权如下：
    （一）公司可持续发展愿景、目标、策略及架构的制定
    1、制定及通过公司可持续发展愿景、目标、策略及架构，确保其与时并进、
切合所需，并符合适用的法律及监管要求；并就可持续发展相关工作向董事会提
供建议。
    2、识别对本公司运营及其他重要利益相关方权益构成重大影响的可持续发
展相关事宜。监察外部可持续发展趋势，将影响公司可持续发展策略及目标制定
的重要趋势汇报董事会。
    3、识别与公司有关的可持续发展风险，评估相关风险对公司的影响，并就
风险应对向董事会提供建议。
    （二）监察并督导公司可持续发展目标的制定和实施
    1、审视公司可持续发展议题相关评估绩效口径以及落地规划是否恰当，并
检讨目标实现的进度，并就实现目标所需采取的行动提供建议。
    2、监察并推动公司在可持续发展领域构建畅通的利益相关方渠道，并主动
规划恰当的沟通活动，以有效维护公司与利益相关方的互信与公司声誉。
    3、牵头形成公司可持续发展督导与汇报机制，确保可持续发展工作进展和
成果以定期报告和专项报告的形式提交委员会审议并报董事会全体。
    （三）其它
    审阅公司的年度《企业社会责任报告》、可持续发展政策文件及其他 ESG 相
关披露信息，并向董事会提出建议以供批准。


    董事会可持续发展委员会的组成人员包括梁耀铭、严婷、郝必喜、汪令来、
余玉苗，主任委员（召集人）为梁耀铭。上述成员任期自董事会审议通过之日生
效，任期至第二届董事会任期结束为止。



    二、备查文件

    1、广州金域医学检验集团股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议。




    特此公告！




                               广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
                                                       2021 年 7 月 27 日