证券代码：603882          证券简称：金域医学         公告编号：2021-056



           广州金域医学检验集团股份有限公司

         第二届监事会第二十五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、监事会会议召开情况
    广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
二十五次会议于 2021 年 08 月 16 日在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议
通知已于 2021 年 08 月 06 日以电子形式发出。会议由监事会主席陈永坚先生主
持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的通知和召开程序
符合《中华人民共和国公司法》、《广州金域医学检验集团股份有限公司章程》的
相关规定，本次会议及其决议合法有效。


二、监事会会议审议情况
    出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票
表决方式通过以下决议：
    （一）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司 2021 年半年度报告
全文及摘要》
    具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披
露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州
金域医学检验集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文及摘要》。
    表决结果：3 票同意，占公司全体监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。


    （二）审议通过《关于 2019 年股票期权激励计划授予的股票期权第二个行
权期行权条件成就的议案》
    具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披
露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州
金域医学检验集团股份有限公司关于 2019 年股票期权激励计划授予的股票期权
第二个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2021-057）。
    表决结果：3 票同意，占公司全体监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。


    （三）审议通过《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划激励对象名单、
期权数量及注销部分股票期权的议案》
    具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披
露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州
金域医学检验集团股份有限公司关于调整 2019 年股票期权激励计划激励对象名
单、期权数量及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2021-058）。
    表决结果：3 票同意，占公司全体监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。


    （四）通过审议《关于公司监事会换届选举及提名第三届监事会非职工监事
候选人的议案》
    鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》以及
《广州金域医学检验集团股份有限公司章程》等有关规定，现提名周丽琴女士、
陈永坚先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期均为三年，自股东
大会审议通过之日起算。
    具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披
露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州
金域医学检验集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编
号：2021-060）。
    表决结果：3 票同意，占公司全体监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。



    特此公告。


                                  广州金域医学检验集团股份有限公司监事会
                                                         2021 年 08 月 17 日