证券代码：603882           证券简称：金域医学          公告编号：2021-055


             广州金域医学检验集团股份有限公司

         第二届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
二十六次会议于 2021 年 08 月 16 日在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议
通知已于 2021 年 08 月 06 日以电子形式发出。会议由董事长梁耀铭先生主持，
本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。公司监事及高级管理人员列席
本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票
表决方式通过以下决议：
    （一）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司 2021 年半年度报告
全文及摘要》
    具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披
露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州
金域医学检验集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文及摘要》。
    表决结果：11 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权，
议案通过。


    （二）审议通过《关于 2019 年股票期权激励计划授予的股票期权第二个行
权期行权条件成就的议案》
    具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披
露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州
金域医学检验集团股份有限公司关于 2019 年股票期权激励计划授予的股票期权
第二个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2021-057）。
    表决结果：汪令来先生为股票期权计划的受益人，作为关联董事回避表决；
经其他 10 名非关联董事表决，10 票同意，占出席会议有效表决票的 100%，0 票
反对，0 票弃权。


    （三）审议通过《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划激励对象名单、
期权数量及注销部分股票期权的议案》
    具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披
露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州
金域医学检验集团股份有限公司关于调整 2019 年股票期权激励计划激励对象名
单、期权数量及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2021-058）。
    表决结果：汪令来先生为股票期权计划的受益人，作为关联董事回避表决；
经其他 10 名非关联董事表决，10 票同意，占出席会议有效表决票的 100%，0 票
反对，0 票弃权。


    （四）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司关于修订<公司章程>
的议案》
    具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披
露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州
金域医学检验集团股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-
059）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州金域医学检验集团
股份有限公司章程》。
    表决结果：11 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。


    （五）审议通过《关于公司董事会换届选举及提名第三届董事会非独立董事
候选人的议案》
    鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》以及《广
州金域医学检验集团股份有限公司章程》等有关规定，现提名梁耀铭先生、严婷
女士、曾湛文先生、郝必喜先生、汪令来先生、解强先生为公司第三届董事会非
独立董事候选人，任期均为三年，自股东大会审议通过之日起算。
    具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披
露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州
金域医学检验集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编
号：2021-060）。
    表决结果：11 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。


    （六）审议通过《关于公司董事会换届选举及提名第三届董事会独立董事候
选人的议案》
    鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》以及《广
州金域医学检验集团股份有限公司章程》等有关规定，现提名徐景明先生、余玉
苗先生、凌健华先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期均为三年，自股
东大会审议通过之日起算。
    具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披
露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州
金域医学检验集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编
号：2021-060）。
    表决结果：11 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。


    （七）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披
露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州
金域医学检验集团股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2021-062）。
    表决结果：11 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。




             广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
                                   2021 年 8 月 17 日