证券代码：603882               证券简称：金域医学          公告编号：2021-059


                      广州金域医学检验集团股份有限公司
                           关于修订《公司章程》的公告

             本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
         或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

             广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月
         16 日召开第二届董事会第二十六次会议审议通过了《广州金域医学检验集团股
         份有限公司关于修订<公司章程>的议案》。根据公司董事会运行的实际情况及规
         划，公司拟将董事会成员人数由 11 名变更为 9 名，其中独立董事人数由 4 名变
         更为 3 名。依据相关法律法规的要求，公司结合实际情况，对《公司章程》进行
         相应修订。

             现拟对《公司章程》修订如下：

  序号                         修改前                                      修改后

            广州金域医学检验集团股份有限公司章程       广州金域医学检验集团股份有限公司章程
            （2021 年 5 月）                           （2021 年 8 月）

            董事会由 11 名董事组成，其中独立董事四名。 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事三名。
第一百一
            设董事长一名。董事长由董事会以全体董事的   设董事长一名。董事长由董事会以全体董事的
十一条
            过半数选举产生。                           过半数选举产生。

             除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述修订公司章程议案仍
         需提交股东大会审议。
             董事会提请股东大会授权公司管理层具体负责办理本次《公司章程》修订及
         工商变更登记等相关事宜。
             《公司章程》条款的修订以工商行政管理部门最终核定为准。
             特此公告！


                                              广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
                                                                          2021 年 8 月 17 日