证券代码：603882          证券简称：金域医学        公告编号：2021-060



               广州金域医学检验集团股份有限公司

               关于董事会、监事会换届选举的公告

    本公司董事会、监事会及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。



一、 董事会
    广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任
期届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、
法规及《公司章程》的有关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。公司第三
届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。公司董事会
对第三届董事会董事候选人的任职资格进行审查，公司于 2021 年 8 月 16 日召开
了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举及提名
第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举及提名第三
届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名第三届董事会董事候选人（简历附
后）：
    1、提名梁耀铭先生、严婷女士、曾湛文先生、郝必喜先生、汪令来先生、
         解强先生 6 人为公司第三届董事会非独立董事候选人。
    2、提名徐景明先生、余玉苗先生、凌健华先生 3 人为公司第三届董事会独
         立董事候选人。
    公司独立董事针对此项议案发表了独立意见：提名程序符合《公司法》和 《公
司章程》等有关规定；董事候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司章
程》规定的任职条件。独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独
立董事制度的指导意见》和《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作
指引》所要求的任职资格。同意董事会将该事项提交股东大会审议。
    根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可
提交公司股东大会审议。公司将召开 2021 年第一次临时股东大会审议董事会换
届事宜，其中非独立董事、独立董事将分别以累积投票制形式选举产生。公司第
三届董事会董事自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。


二、监事会
    公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所
股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，应按程序进行监事会
换届选举工作。公司第三届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，
非职工代表监事 2 名。
    1、非职工代表监事
    公司于 2021 年 8 月 16 日召开了第二届监事会第二十五次会议，审议通过了
《关于公司监事会换届选举及提名第三届监事会非职工监事候选人的议案》，同
意提名第三届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）：提名周丽琴女士、陈
永坚先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。
    公司将召开 2021 年第一次临时股东大会审议监事会换届事宜，非职工代表
监事将以累积投票制形式选举产生，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之
日起就任，任期三年。
    2、职工代表监事
    公司于 2021 年 8 月 16 日召开了公司职工代表大会，经与会职工代表推举并
表决通过，同意推举邹小凤女士为公司第三届监事会职工监事（简历附后）。
    邹小凤女士将与 2021 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监
事共同组成公司第三届监事会。
    上述董事、监事候选人均声明并承诺未受到过中国证监会、上海证券交易所
及其他有关部门的处罚，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司
董事、监事的情形。


    特此公告！


                         广州金域医学检验集团股份有限公司董事会、监事会
                                                         2021 年 8 月 17 日
附件 1：董事候选人简历
（一）非独立董事候选人简历
    1、梁耀铭
    男，出生于 1964 年，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。1988
年毕业于广州医学院，获得临床医学专业学士学位；2002 年毕业于新加坡国立
大学，获得工商管理专业硕士学位。1988 年至 1990 年，任广州医学院教务处、
科研处干部；1990 年至 1999 年，任广州医学院科技实验厂厂长；2001 年至 2003
年，任广州金域医学科技有限公司董事长、总经理；2003 年至今，任广州金域董
事长、总经理；2006 年至 2015 年，任金域有限（金域医学前称）董事长、总经
理。现任公司董事长、总经理。
    2、严婷
    女，出生于 1969 年，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历。1990
年毕业于广州大学，获得精细化工专业大专学历；1997 年毕业于广州市财贸管
理学院，获得企业管理专业大专学历；2004 年毕业于澳大利亚国立管理学院，获
得国际管理专业硕士学位。1991 年至 1992 年，任广州医学院科技实验厂技术员；
1992 年至 1994 年，任广州汉高化学制品有限公司化验员；1994 年至 1999 年，
任广州医学院科技实验厂技术员；2001 年至 2003 年，任广州金域医学科技有限
公司副总经理；2003 年至今，任广州金域董事、副总经理；2006 年至 2015 年，
任金域有限董事、副总经理。现任公司董事、副总经理。
    3、曾湛文
    男，出生于 1965 年，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历。1986
年毕业于广州医科大学，获得基础医学专业中专学历；1996 年毕业于广州医科
大学，获得药学专业大专学历；2008 年于北京大学营销硕士课程班结业。1986
年至 1993 年，任广州医学院病理技术人员；1993 年至 2001 年，任广州医学院
科技实验厂病理技术人员；2001 年至 2003 年，任广州金域医学科技有限公司副
总经理；2003 年至今，任广州金域营销管理中心副总经理；2012 年至今，任圣
鑫生物总经理；2006 年至 2015 年，任金域有限董事。现任公司董事。
    4、郝必喜
   男，出生于 1970 年，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历。1989
年毕业于安徽省巢湖市财经学校，获得财会专业中专学历；1992 年毕业于安徽
财贸学校，获得会计学专业大专学历；2010 年 6 月毕业于华南理工大学，获得
高级管理人员工商管理专业硕士学位。1995 年至 1997 年，任安徽省含山县啤酒
厂财务科科长；1998 年至 2000 年，任广州二天堂保健品有限公司财务部部长；
2001 年，任广东建邦集团一品堂医药有限公司财务部经理；2001 年至 2003 年，
任广州金域医学科技有限公司财务总监；2003 年至今，任广州金域财务管理中
心总经理；2011 年至 2015 年，任金域有限副总经理、财务总监。现任公司董事、
副总经理、财务总监、董事会秘书。
    5、汪令来
    男，出生于 1972 年，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历。1994
年毕业于东南大学化工系精细化工专业获理学学士学位，1999 年毕业于南京大
学新闻系新闻传播专业，获文学硕士学位。1994 年至 1996 年任江苏科技报采编
室编辑记者，1999 年至 2005 年任羊城晚报经济新闻中心记者，2005 年至 2008
年任羊城晚报经济新闻中心副主任，2008 年至 2013 年任羊城晚报经济新闻中心
主任，2013 年至 2016 年任羊城晚报报业集团管委会委员、羊城晚报社委会委员、
广东羊城晚报数字媒体有限公司董事长、广东数字出版产业联合秘书长。2016 年
至 2018 年任公司首席品牌官、总裁办主任。现任公司董事、副总经理。
    6、解强
    男，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历。2000 年
毕业于同济大学经济法专业，获法学学士学位。2003 年毕业于美国匹兹堡大学
法学院法律专业，获法学硕士学位。2003 年-2006 年任北京观韬律师事务所律师
助理，2006-2008 年任北京奥组委组委会法律事务部合同监管处干部。2008 年-
2009 年任国家开发银行深圳市分行干部。2010 年-2013 年任国开金融有限责任
公司基金二部高级经理。2013-2018 年任国家开发银行办公厅干部。2018 年-2019
年任国开国际控股有限公司副总裁。2019 年至今任国开开元股权投资基金管理
有限公司总经理。现任公司董事。
（二）独立董事候选人简历
    1、徐景明
    男，出生于 1972 年，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历。2001
年毕业于中国科学技术大学，获工商管理硕士学位。1993 年至 1998 年，任安徽
高科技市场拓展有限公司部门经理；2001 年至 2016 年，历任科大讯飞股份有限
公司总裁办主任兼人力资源总监、副总裁兼董事会秘书；2016 年至今，任安徽省
信息产业投资公司董事长、安徽讯飞产业投资有限责任公司董事长。现任公司独
立董事。
    2、余玉苗
    男，出生于 1965 年，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学历。1986
年毕业于武汉大学，获得经济学学士；1997 年毕业于武汉大学，获得经济学博
士。1989 年至 1996 年，任武汉大学经济学院会计与审计系讲师；1996 年至 2001
年，任武汉大学经济学院会计与审计系副教授、系副主任；2001 年至 2013 年，
任武汉大学经济与管理学院会计系教授、博士生导师、系副主任；2013 年至今，
任武汉大学经济与管理学院会计系教授、博士生导师。现任公司独立董事。
    3、凌健华
   男，生于 1957 年，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学历。1981 年
毕业于英国邓迪大学，获得医学微生物学学士；1992 年毕业于香港中文大学，获
得微生物学博士学位。1984 年至 2017 年，任香港中文大学威尔斯亲王医院科学
主任 ；2020 年至今任香港中文大学 COVID-19 检测中心顾问、香港东华学院医
疗及健康科学学院副教授。
附件 2：非职工代表监事候选人简历

  1、周丽琴

  女，生于 1975 年，中国国籍，本科学历。1998 年至 2001 年，任佛山市光明

职业技术学校会计学教师；2001 年至 2003 年，任读者文摘（广州）主办会计；

2003 年至今，历任广州金域主办会计、会计主管、核算经理、财务管理中心经

理，金域医学财务管理中心常务副总经理。现任公司监事。

  2、陈永坚

  男，生于 1969 年，中国国籍，本科学历。1992 年至 2002 年，历任广州医学

院科员、科长；2003 年至今，任广州金域体检业务负责人；2009 年至今，任金

域体检总经理。现任公司监事。
附件 3：职工代表监事简历

  1、邹小凤

  女，生于 1980 年，中国国籍。2003 年至今，历任金域医学实验室检验技术

员、客服中心经理、客服中心总监，广州金域实验室运营总监，金域医学华南

大区大客户总监，金域医学客服中心高级总监、营销运营中心副总经理；2021

年至今，任广州金域副总经理。