证券代码：603882          证券简称：金域医学        公告编号：2021-069



                广州金域医学检验集团股份有限公司

            关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告
    本公司及董事会保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 6
日召开的第三届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任广州金域医学检验集团
股份有限公司董事会秘书的议案》、《关于聘任广州金域医学检验集团股份有限公
司证券事务代表的议案》。董事会同意聘任郝必喜先生为公司第三届董事会董事
会秘书，聘任肖东琪女士为公司证券事务代表，任期与公司第三届董事会任期一
致。
       郝必喜先生简历如下：
    男，出生于 1970 年，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历。1989
年毕业于安徽省巢湖市财经学校，获得财会专业中专学历；1992 年毕业于安徽
财贸学校，获得会计学专业大专学历；2010 年 6 月毕业于华南理工大学，获得
高级管理人员工商管理专业硕士学位。1995 年至 1997 年，任安徽省含山县啤酒
厂财务科科长；1998 年至 2000 年，任广州二天堂保健品有限公司财务部部长；
2001 年，任广东建邦集团一品堂医药有限公司财务部经理；2001 年至 2003 年，
任广州金域医学科技有限公司（金域医学前称）财务总监；2003 年至今，任广州
金域财务管理中心总经理；2011 年至 2015 年，任金域有限副总经理、财务总监。
现任公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。
    郝必喜先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格
已经上海证券交易所审核无异议，郝必喜先生具备履行董事会秘书职责所必须的
财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，任职资格符合
《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》等有关规定，不存在不得担任董事
会秘书的情形。郝必喜先生与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东
不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在受到中
国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。经在最高人民法
院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，郝必喜先生不
是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    肖东琪女士简历如下：
    女，出生于 1992 年，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历。2014
年毕业于华南农业大学，获法学学士学位。2015 年毕业于爱尔兰都柏林大学圣
三一学院，获国际及欧洲商法学硕士学位。2015 年至今，历任公司董事会办公室
专员、证券事务代表。
    肖东琪女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职
责所必须的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，任
职资格符合《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》等有关规定。肖东琪女
士与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在
《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门
的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。经在最高人民法院网站“全国法院失信被
执行人名单信息公布与查询平台”查询，肖东琪女士不是失信被执行人，符合《公
司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。


    董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
    联系电话：020-29196326
    传真号码：020-28078333
    电子邮箱：sid@kingmed.com.cn
    联系地址：广州市国际生物岛螺旋三路 10 号


    特此公告！




                                广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
                                                        2021 年 9 月 7 日